Как быть уверенным, что ваш бизнес не финансирует терроризм?

Почти каждый день в новостных лентах Украины появляется информация о новом раскрытии службой безопасности очередной схемы финансирования терроризма.

Что СБУ может доказательной базой? Достаточно только уплатить налог в казну самопровозглашенной «ДНР». С этой целью «хакеры» службы безопасности Украины проводят взлом электронной почты жителей Донбасса, и если если обнаруживают письма с уведомлением о смене реквизитов Донецкой налоговой, в котором вежливо просят заплатить налоги или сообщение, что контрагенты по недоказанным схемам перечисляют денежные средства на Восток. В этом случае, никто уже не будет разбирать, что никаких схем вообще и не было на самом деле.

Кроме того, основанием для открытия уголовного производства Генеральной прокуратурой может послужить наличие оставленного бизнеса на территориях, которые не контролирует власть Киева и украинская армия, терминала для пополнения мобильного счета или рекламной вывески, передаетNewsDay/24.

Напомним, что по такой схеме уже пострадала всем известная компания киевская «24NonStop», у которой сотрудники спеслужб Украины изъяли серверное оборудование и заблокировали все счета. Под очередной «каток» СБУ попала сеть стройгипермаркетов Praktiker, которой были предъявлены обвинена в финансировании терроризма, только потому, что на территории Донбасса осталась вывеска магазина, которую местные предприниматели используют как собственную.