Полиция раскрыла схему вывода за рубеж более 3,6 млрд р

На модерации Отложенный

По факту преступления возбуждено дело по статье «Незаконная банковская деятельность»

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России раскрыли схему обналичивания и вывода за рубеж крупных сумм, сообщает пресс-служба МВД.

«Согласно поступившим данным, топ-менеджерами нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка – создана теневая финансовая схема по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг», - отмечается в сообщении.

По данным полиции, внешне преступная схема выглядела так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад наличными.

Злоумышленники брали комиссию в размере 1,7% за свои услуги. С начала 2014 года подобным образом было выведено более 3,6 млн рублей.

«По выявленному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 КУ РФ «Незаконная банковская деятельность», - отмечают в пресс-службе.