Латвия жестко наказала банк украинского олигарха Коломойского

 Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала латвийский PrivatBank на 2 млн. евро, отстранила с должности председателя правления банка Олександра Трубакова и члена правления Ивету Керпе, потребовала от акционеров сменить весь состав правления.

Банк наказан за нарушения, связанные с «молдавским делом». Согласно расследованию американского детективного агентства «Kroll», за короткое время из трех молдавских банков в результате сложных операций «пропал» в оффшорах неполный миллиард евро. В расследовании упоминалось, что в схеме использовались счета в латвийских банках.

 КРФК: «его пример – другим наука»

 Как сообщили газете «Вести Сегодня» в КРФК, «в ходе проверки сделок за период с 2012 по 2014 год, упомянутых в опубликованном Национальным банком Молдовы расследовании «Kroll», были обнаружены нарушения в анализе клиентов, документировании информации, надзоре за сделками, которые банк не квалифицировал как подозрительные и не известил о них Службу по предотвращению легализации незаконно нажитых средств».

 При этом в КРФК утверждают, что оштрафованный на 2 млн. евро и обвиненные в отмывании грязных денег банк может продолжить работу с латвийскими вкладчиками. Будут ли вкладчики работать с таким банком, покажет время.

 В практике наказания представителей латвийской банковской отрасли последних нескольких лет применение КРФК максимального штрафа и в дополнении к нему – требование смены всего состава правления – из ряда вон выходящий случай.

 Штраф для банкира

Денежные штрафы банкам и предупреждения членам их правления случались и у других участников сектора. Но никто не получил по максимуму, а кто-то и вовсе отделался предупреждением (см. таблицу).

 Глава КРФК Кристап Закулис в своем комментарии по PrivatBank назидательно напомнил всем латвийским банкам: «Согласно принятым в мае 2014 года изменениям в Законе о кредитных учреждениях, определившим новые требования к денежным штрафам, у КРФК есть право за подобные проступки применить к любому банку штраф до 10% от его общих нетто-доходов за предыдущих год.

В случае крупных банков речь может идти и о 10 млн. евро. Советую также задуматься и ответственным персонам банка. Их работа будет оцениваться индивидуально и за невыполнение обязанностей может быть применен административный штраф вплоть до 5 млн. евро или отставка от должности, что скажется на репутации специалиста».

 Украинские хозяева попросят скидку 

 В украинском ПриватБанке, владеющим более 50% акций латвийского PrivatBank, надеются побороться за снижение денежного штрафа. В сообщении говориться, ПриватБанк намерен тщательно изучить материалы, которые будут предоставлены в рамках решения КРФК Латвии о штрафных санкциях, и будет просить комиссию ограничиться усилением персонального состава правления банка.

 По данным Нацбанка Украины, ПриватБанк лидер на своем рынке и единственный из пятерки самых больших по активам банков, получивший прибыль за девять месяцев этого года. На 19 августа его крупнейшими акционерами были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов с участием в капитале (прямом и косвенном) – 49,99% и 41,59%, соответственно.

 О вкладе других латвийских банков в исчезновение «молдавского миллиарда» читайте расследование газеты «Вести Сегодня», которое будет опубликовано в ближайших номерах.

Кстати

 Опосредованным владельцем оштрафованного латвийского PrivatBank является украинский олигарх Игорь Коломойский, который находится в жесткой оппозиции к действующему президенту Украины Петру Порошенко.

 Официальная Рига не раз декларировала свою поддержку Порошенко. Впрочем, кроме общих слов правительство ЛР сумело изыскать возможности послать на Украину несколько генераторов, одеяла, медицинские бинты (часть из которых был выпущена еще в Латвийской ССР), а также 15 000 евро на поддержку украинской демократии (получается по 1 евроценту на 10 украинцев). Не густо.

 Однако, если нет возможности помочь материально нынешним официальным властям Украины, быть может стоит попробовать насолить их врагам?