Центробанк начал массово закрывать подозрительные счета

Центральный банк России активизировал борьбу с легализацией и незаконным обналичиванием средств. Крупнейшие банки России уже приступили к массовому закрытию счетов, владельцы которых вызывают подозрение у ЦБ.

Центробанк рассылает в банки целые списки номеров счетов и клиентов, вызвавших у него подозрения, пишет Коммерсант со ссылкой на источники в банковской сфере. При этом регулятор делает акцент именно на закрытии счетов, а не на отказе в приеме на обслуживание, как раньше.

Причина активизации Банка России - постоянное усовершенствование схем отмывания и обналичивания денежных средств.

Все рекомендации расписаны в письме ЦБ 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». Оно было выпущено в конце прошлого года. Один из собеседников издания рассказал, что зачастую крупнейшим банкам показывают, как на практике нужно применять изложенные в письме рекомендации.