Больше сотни российских банков могут лишиться лицензий

Ряд банков рискует лишиться лицензий профучастника фондового рынка, так как не выполнет требования ФСФР по контролю за отмыванием преступных доходов.

«Мы стали часто отказывать банкам в согласовании правил внутреннего контроля из-за несоответствия закону. Пока мы возвращаем их на доработку, - заявил глава ФСФР Владимир Миловидов. - Но если обнаружатся нарушения, мы будем применять меры вплоть до аннулирования лицензий».

Как стало известно, с конца декабря не согласованы правила у 118 банков, в том числе у ВТБ 24, Газпромбанка, Альфа-банка, Инвестторгбанка и др. Правила внутреннего контроля по отмыванию утверждает ЦБ, банк действует в строгом соответствии с его правилами, говорит представитель ВТБ 24. 

«Можно отмывать деньги через кредитование, а можно через рынок ценных бумаг», - возражает Миловидов, поэтому отчитываться надо и ЦБ, и ФСФР.

В банках ценными бумагами обычно занимается отдельное структурное подразделение, оно и должно устанавливать правила: сотрудники должны пройти обучение, чтобы иметь нужную квалификацию, уверен Миловидов.

«Это требование появилось относительно недавно, и к деятельности профучастника оно мало относится. Департамент, отвечающий за это направление, просто не уследил», - объяснил начальник отдела ценных бумаг Инвестторгбанка Олег Тяжельников, пишет газета «Ведомости».