В Москве задержаны подозреваемые в выводе за рубеж млрд рублей
В Москве раскрыли финансовою аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 1 миллиарда рублей в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте МВД России.
Подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, «имеющих признаки фиктивных организаций», а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Они задержаны. Один из фигурантов заключен под стражу, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники от лица так называемых фирм-однодневок заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования», — отмечается в сообщении пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ.
Затем, используя недостоверные документы, они перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. На самом деле оплаченный товар не был ввезен на территорию России.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ (санкции предусматривают от пяти до десяти лет лишения свободы).
Комментарии
Может ли КГБ-эшный шпик управлять государством?
Может, если это - ... Россия.
Как-никак, а со времён Перестройки только тем и занималась значительная часть её населения.
И не просто - занималась воровством, а организовывала его глобальную систему по всей стране.
Спасибо нашим правоохранительным органам, что работают в этом направлении.
Надеемся на их усердие и в дальнейшем.
И хотя такие цифры, как какой-то жалкий миллиард рублей (да, для всех иных городов, окромя Москвы, это и звучит очень серьёзной цифрой, но не для Первопрестольной, где подобные суммы считаются карманными расходами) многих не впечатлят, но ведь и курочка по зёрнышку клюёт. А глаза, хоть и боятся, а руки-то - делают. Так глядишь, мало-по-малу и наведём мало-мальский порядок)))