В РФ ужесточат борьбу с сомнительными банковскими операциями

Правительство РФ подготовило официальный отзыв на законопроект о совершенствовании механизмов воздействия на кредитные организации в целях предупреждения проведения ими сомнительных операций.

Законопроектом вносятся изменения в ст.13 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие применение к кредитным организациям, нарушившим федеральный закон, мер, предусмотренных ст.74 ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", если иное не установлено законом. Изменения вносятся также в ч.1 ст.20 ФЗ "О банках и банковской деятельности".

"Предлагаемые законопроектом изменения предоставят возможность повысить уровень воздействия на кредитные организации, которые позволяют вовлекать себя в осуществление сомнительных операций, будут способствовать повышению внимания кредитных организаций к вопросам эффективности реализации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с акцентом на риск-ориентированный подход к работе с клиентами и практическую направленность на прекращение работы с клиентами, осуществляющими сомнительные операции", - говорится в комментарии кабмина.

В правительстве поддержали концепцию представленного законопроекта, но озвучили ряд замечаний. В частности, предлагается "сохранить возможность назначения административного наказания для сотрудников организации, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в обязанности которых входит выявление и (или) представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета замечаний", - говорится в отзыве.