Швейцария подозревает банки в махинациях на Forex

Представители швейцарской структуры FINMA, осуществляющей надзор за банковскими рынками, заявили накануне, что они планируют начать инспекторскую проверку. Она коснется нескольких кредитных учреждений, подозреваемых в противоправных действиях на рынке Forex. В пресс-центре надзорного органа проинформировали о том, что руководство FINMA достаточно плотно контактирует с чиновниками других государств, поскольку в преступных схемах на валютном рынке могут участвовать банки, находящиеся в различных уголках планеты.

Надзорный орган в сфере конкуренции WEKO также намеревается осуществить предварительную проверку деятельности ряда кредитных учреждений с целью выявления фактов преступного сговора между банковскими структурами, поскольку они, таким образом, могут манипулировать курсами ориентирами на рынке - уровень товарооборота в этом сегменте составляет порядка пяти триллионов долларов. 

В начале лета текущего года сотрудники британского надзорного учреждения, курирующего деятельность финансовых структур FCA, сообщили о том, что ими была проведена проверка на предмет того, обмениваются ли банковские учреждения сведениями о планируемых приобретениях клиентов, посредством которых они намереваются оказывать влияние на бизнес - ориентиры.

Вместе с тем, официальной информации о взаимодействии швейцарских регуляторов и надзорного учреждения FCA пока не поступало.

Сведения о том, каких конкретно банков коснется проверка, инициированная швейцарскими регуляторами, также отсутствуют. Сообщается, что крупнейшими дилерскими структурами на рынке являются Citigroup, Barclays, Deutsche Bank, UBS. Никто из вышеуказанных банковских учреждений не дал каких-либо комментариев по поводу предстоящей проверки. Если факты правонарушений будут установлены, то весьма вероятно, что будет инициирована вторая масштабная проверка банков со стороны надзорных органов.

Как известно, ранее разразился скандал лондонской межбанковской ставкой предложения (LIBOR), последствия которого оказались следующими: финансовым структурам UBS, Royal Bank of Scotland, Barclays и Icap был выписан штраф в размере 2,7 миллиардов долларов, а в отношении 7 банковских сотрудников были вынесены постановления о возбуждении уголовного дела. При этом не исключается, что количество подозреваемых лиц в деле может быть увеличено.