Белорусский синдром

Таможенный союз дает две трети незаконного вывоза капитала.

Банк России впервые опубликовал данные об объемах незаконного вывоза капитала из России через схемы ложного импорта из Белоруссии. Ситуация оказалась хуже всех ожиданий. Как подсчитали в Центробанке, в прошлом году такие схемы обеспечили вывод 15 млрд долларов, что составляет больше четверти чистого оттока капитала из страны. Такие же схемы работают и с Казахстаном. Их масштабы Центробанк пока даже не решается раскрывать, но можно предположить, что они никак не меньше "белорусских". Выходит, что из общей суммы в 49 млрд долларов незаконно вывезенных из России в 2012 году, почти две трети ушло через Таможенный союз. Вот так наторговали!

Напомним, что Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) является формой торгово-экономической интеграции трех бывших республик СССР – Белоруссии, Казахстана и России. Его официальное рождение состоялось в октябре 2007 года в Душанбе. Основываясь на договоре об учреждении ЕврАзЭС, три страны подписали соглашение о создании единой таможенной территории, а также утвердили совместный план действий. Было решено, что остальные страны ЕврАзЭС будут присоединяться к Таможенному союзу по мере готовности. Как заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, после того как Россия, Белоруссия и Казахстан объединились в Таможенный союз, товарооборот между ними вырос на 30-40 %, а единый рынок этих стран составил 165 млн человек.

Однако благая цель облегчения

торгово–экономического сотрудничества бывших братских республик, как это часто бывает в России, обернулась ростом криминальных финансовых операций. Незаконное движение денежных средств через границы прикрывается операциями ложного импорта. Суть этой схемы в том, что российские резиденты переводят средства по внешнеторговым контрактам, по которым ввоз товаров якобы осуществляется из Белоруссии и Казахстана, а средства перечисляются на счета "продавцов" в иностранных банках за пределами этих стран.

Условия Таможенного союза создают самые благоприятные возможности для использования этой схемы: на границах России, Белоруссии и Казахстана таможенные службы используют упрощенный порядок перемещения товаров. На них оформляются не грузовые таможенные декларации, а лишь товарно-транспортные накладные, подлинность которых (а значит, и реальность поставок товаров) проверить очень сложно. Но подсчитать размеры таких криминальных операций можно.

Свою оценку объемов вывода капитала из России посредством ложного импорта товаров из Белоруссии Центробанк привел в опубликованном недавно письме "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов". До сих пор масштаб проблемы, которая существует уже несколько лет, официально не раскрывался. В Центробанке лишь указывали, что так называемый "белорусский синдром" во многом заместил другие схемы, ставшие неудобными или невозможными в результате действий финансовых регуляторов. Теперь же Центробанк фиксирует многомиллиардные схемы вывода капитала из России на основании анализа торгового баланса. И если еще два года назад говорилось только об использовании для вывода денег поставок из Белоруссии, то затем к этому подключился Казахстан.

Федеральная таможенная служба России констатирует отсутствие единой базы данных о поставках товаров в рамках Таможенного союза и недостаток контроля за схемами вывоза капитала. Поэтому Центробанк решил возложить ответственность за незаконные трансграничные денежные операции на российские коммерческие банки. В "Вестнике Банка России" были опубликованы рекомендации российским банкам: уделять повышенное внимание операциям по оплате товаров, ввезенных с территории Белоруссии и Казахстана российскими резидентами.

Центробанк сомневается в подлинности значительной части документов, подтверждающих ввоз товаров в Россию с территорий стран Таможенного союза, и утверждает, что под прикрытием ложного импорта из страны выводятся деньги с целью уклонения от налогов, отмываются доходы, полученные преступным путем. Причем, "казахские схемы" в больших масштабах появились уже после того, как закрутили гайки по "белорусским схемам".

Однако, по мнению экспертов, реализовать новые рекомендации Центробанка в отношении Казахстана будет сложнее, чем в отношении Белоруссии. Потому что у Национального банка Белоруссии есть база данных по товарно-транспортным накладным, а в Казахстане нет. И проверить подлинность документов, по которым ввозится товар из страны, будет непросто.

В идеале, для этого должна быть создана единая база данных накладных Таможенного союза, но пока об этом даже речи не идет. Поэтому российским банкам, чтобы выполнить указания ЦБ, придется запрашивать у клиентов дополнительные документы, подтверждающие, к примеру, отправку товара, его хранение и тому подобное. В результате многим банкам будет гораздо проще вообще не проводить подобные операции, так как реальных механизмов контроля в отношении "казахских схем" они от Центробанка не получили, а отвечать все равно придется.

Данную проблему признают и в руководстве Таможенного союза. "Благодаря режиму Таможенного союза наша взаимная торговля

в 2011-2012 годах росла существенно быстрее внешней и мировой, но, разумеется, всегда есть участники рынка, которые хотели бы злоупотребить этим режимом", – заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Чиновник считает необходимым более тесное и продуктивное взаимодействие национальных контрольных служб, чтобы минимизировать такие злоупотребления. Но пока это лишь благие пожелания. Таможенные службы трех стран уже обсуждали в прошлом году проблему "теневых схем" по уклонению от уплаты налогов, Банк России и Национальный банк Белоруссии пытались создавать единую базу товарно-транспортных накладных. Однако особого результата все эти меры пока не принесли.

Теперь Центробанк предлагает банкам информировать Росфинмонторинг о всех операциях по оплате российскими клиентами поставок товаров из Белоруссии в пользу контрагентов из других юрисдикций, независимо от того, сомнительны эти операции или нет. Кроме того, банкам рекомендовано направлять в территориальные управления ЦБ все имеющиеся сведения о клиентах, проводящих такие операции, их контрагентах, внешнеторговых контрактах и прочем. Но вся эта "непрофильная" информация вряд ли поможет Центробанку, пока не будет полноценной статистики по торговым операциям на границах Таможенного союза.

Напомним, что во время создания Таможенного союза, когда было отменено декларирование во взаимной торговле, остро встал вопрос о том, что делать со статистикой. Тогда в России было выпущено постановление правительства об учете объемов торговли с Белоруссией и Казахстаном, но Федеральная таможенная служба посчитала его "очень неудачным". Потому что постановление предусматривало добровольную, а не обязательную подачу статистических форм, и практически нулевую ответственность за несоблюдение этой рекомендации.

В результате, как заявила недавно замруководителя Федеральной таможенной службы Татьяна Голендеева, статистика взаимной торговли России со странами-участницами Таможенного союза отражает лишь половину реального товарооборота. Ведь только 50 % компаний, участвующих во взаимной торговле, подают в службу статистические данные. И отследить, какие товаропотоки идут из Белоруссии в Россию, из России в Белоруссию, в Казахстан и дальше, практически невозможно.