Преступники работали на банки и девелоперов

Москва, 28 марта. В московском аэропорту «Внуково» задержаны 20 участников преступной группы из Дагестана, перевозившие деньги, полученные от незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России. В общей сложности у преступников изъяли более 400 миллионов рублей. Кроме того, при них было огнестрельное оружие.

По данным МВД, преступная группа действовала в нескольких субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

«Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов. Так, часть денежных средств поступала от источников наличного оборота (рынки, торговые центры и др.), а часть переводилась на расчетные счета фирм-«однодневок» в кредитно-финансовые организации Республики Дагестан от «клиентов» якобы для оплаты неких товаров и услуг, после чего обналичивалась и хранилась в специально оборудованных тайниках», - уточнили в пресс-службе подразделения.

Деньги из Дагестана в Москву переправлялись под видом печатной продукции. Их везли сотрудники частного охранного предприятия «Карат». В столице средства, упакованные в ламинированные мешки, распределялись по заказчикам.

По данным полиции, в числе заказчиков преступной группы - крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.