Из РФ через "Кредитимпэкс банк" вывели 9 млрд рублей

В "Кредитимпэкс банке", который входит в седьмую сотню российских банков по размеру активов, проходит обыск в рамках уголовного дела о хищении более 8 млрд руб., заявил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. 

"Главным следственным управлением Следственного комитета России совместно с ФСБ России проводится обыск в помещениях "Кредитимпэкс банка" с целью отыскания, фиксации и изъятия следов преступления", - отметил Маркин.

По его словам, в 2009-2010 гг. в банк на расчетный счет одного ОАО поступили похищенные бюджетные деньги - более 600 млн руб. Деньги переведены в валюту, выведены банком за пределы России и направлены на строительство отеля и спортивных сооружений в курортной стране. 

Всего в 2009-2010 гг. по счетам этого ОАО за рубеж выведено по той же схеме более 9 млрд руб. 

"При этом собственные денежные средства банка в указанный период, в соответствии с официальной отчетностью, представляемой кредитной организацией в Центральный Банк России, не превышали 180 млн руб., а уставный капитал составлял 112,8 млн руб.", - уточнил Маркин. 

В рамках этого уголовного дела предъявлены обвинения двум бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову. 

Кроме того, на причастность к хищению проверяют других сотрудников полиции, а также работников налоговых инспекций и банков. 

КБ "Кредитимпэкс банк" (ООО) основан 17 сентября 1992 г.

Банк имеет лицензию ЦБ № 2037 на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.