Банк HSBC в течении 7 лет отмывал деньги наркомафии

Специалисты конгресса США провели расследование, в ходе которого выяснились многочисленные нарушения в работе крупного британского финансово-кредитного учреждения. В частности, в ходе расследования было выявлено, что банк HSBC практически не контролирует деятельность многих своих клиентов.

Это привело к тому, что в финансовую систему США попали деньги, полученные в результате незаконной деятельности.

"По причине неэффективной работы HSBC банк в течение 7 лет служил инструментом для отмывания денег мексиканской наркомафии", - было заявлено в специальном заявлении Сената.

Банк также вёл сомнительные операции на Каймановых островах, в Иране, Саудовской Аравии и Сирии. Более того, по данным американских специалистов, HSBC мог сотрудничать с организациями, финансирующими международных террористов.

Перечисленные нарушения привели к серьёзным санкциям в отношении банка со стороны американского правительства - HSBC Holdings должен выплатить властям США штраф в размере 1,5 млрд. долл.