Мошенники не вернули кредитов на 1,5 миллиарда рублей

В Москве разоблачена преступная группа, похитившая почти 1,5 миллиарда рублей в одном из столичных отделений Сбербанка РФ. Мошенники не возвращали кредиты, получить которые им помогали члены группы, занимавшие руководящие должности в отделении банка.

Уголовное дело возбуждено в отношении лидера и шести участников преступного сообщества. По данным следствия, группировка – организованная 46-летним Олегом Соколовым, использовала шесть подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве и Московской области.

Подозреваемые неоднократно представляли в одно из московских отделений Сберегательного банка России поддельные бухгалтерские балансы, документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организаций, а также об имущественном обеспечении по кредиту.

Деньги якобы требовались организациям для пополнения оборотных и необоротных средств, в том числе, на оплату товаров и сырья, материалов, финансирование производственной деятельности.

Злоумышленники получали кредиты и организовали перечисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных им компаний, обналичивали и присваивали их.

Положительное рассмотрение банком заявок на кредиты обеспечивали входящие в состав преступного сообщества сотрудники отделения Сбербанка России, занимавшие на тот момент руководящие должности.

Они и помогли незаконно оформить мошенникам кредиты на общую сумму в 1 миллиард 498 миллионов рублей. Пять эпизодов преступной деятельности были выявлены в ходе расследования другого эпизода – хищения 300 миллионов рублей, полученных также в качестве кредита. По этому делу фигуранты уже осуждены Преображенским судом Москвы.

В настоящее время Соколов находится в международном розыске, двое участников группы осуждены, остальным четверым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, передает ИТАР-ТАСС.