Таджики ограбили банки в Денвере

Банки Денвера подверглись изощренной атаке с использованием поддельных чеков со стороны 16 граждан России и Таджикистана, сообщает тамошний новостной ресурс «Денверпост ком». Как следует из обвинительного акта Гранд жюри города Денвера юными россиянами и таджикистанцами была разработана мошенническая схема, которая позволила им в течении 15 месяцев ограбить банк на более чем 300 тысяч американских долларов.

Предположительно члены преступной группы открывали на свои и фиктивные имена счета в различных банках.
Объвинение утверждает, что преступники хотели снять наличность со своих счетов до того как финансовый учреждения догадались бы о недостаче средств или и эти счета заблокировали бы.

Офис окружного прокурора Денвера назвал главарей преступной группы и к сожалению ими оказались наши бывшие земляки Азимджон Маджидов 22 лет, Фируз Шарифи 19 лет, Бобокалон Шарипов 20 лет и Фирдавс Умаров которому 23 года.

Эти предположительные главари привлекали в шайку новых членов, обучали их как открывать счета, депонировать на них поддельные чеки и снимать деньги до того как обнаруживалась подделка или неплатежеспособность чеков.

«Великолепную четверку» обвиняют закона штат Колорадо об организованной преступности, а также в воровстве и различных видах заговора с целью воровства.

От рук преступников пострадали First Bank of Cherry Creek, the Wells Fargo Bank, JP Morgan Chase Bank, the US Bank и the Key Bank.

По словам офиса окружного прокурора Денвера, обвиняемых арестовали в Денвере и Филаделфии. В дополнение к уголовным обвинениям, задержанным угрожает также и депортация.

Предположительно преступники «дурачили», а точнее грабили банки начиная с августа 2009 года вплоть по ноябрь 2010 года.
Гранд жюри в частности упоминает о преступной афере совершенной Обидом Вапаевым (скорее всего Вафаевым) и Бахтиёром Кадыровым.

10 сентября 2009 года Кадыров открыл счет в банке Wells Fargo по адресу 1001 S. Monaco Parkway и предъявил паспорт гражданина Таджикистана. Он указал, что проживает в квартире на 7000 block of Leetsdale Drive.

2-го сентября 2009 года Вапаев (Вафаев) открыл счет в банке TCF по российскому паспорту, адрес его проживания был тот же что и у Кадырова.

В период между 10 сентября и 8 октября Кадыров совместно с Азимджоном Маджидовым и Вапаевым (Вафаевым) и еще несколькими другими лицами снимал наличность и совершал покупки со счета Кадырова в банке Wells Fargo.

Все чеки были возвращены неоплаченными т.е. необеспеченными, говорится в обвинении.
Задержанных обвиняют также в подделке, выдача себя за другое лицо с преступным умыслом, и владении инструментов и штампов для подделки документов.

Преступления были раскрыты следственным департаментом полиции Денвера.