Деньги за рубеж утекают через Санкт-Петербург

В Росфиннадзоре подвели итоги своего сотрудничества с ФНС ― согласно договору между ведомствами, налоговая служба оперативно сообщает финразведке о нарушителях валютного законодательства. С документом удалось ознакомиться и редакции «Маркера». Большая часть нарушений обнаружена в Санкт-Петербурге − там совершается примерно пятая часть всех выявленных валютных махинаций России.

Самые популярные валютные нарушения ― невозврат участником внешнеэкономической деятельности валютной выручки в Россию, а также неполное отражение операций в паспорте внешнеторговой сделки. Правда, несмотря на довольно солидные штрафы, хорошими сборами Росфиннадзор похвастаться не может: за год получено всего лишь 47 млн руб. штрафов.

Дело в том, что реально взыскать деньги с нарушителей бывает проблематично.

Например, астраханской компании «Агдаш» налоговые органы насчитали 83 млн руб. штрафов, но реально не взыскали ни копейки ― «Агдаш» оказалась однодневкой без денег и имущества.
Не получается взыскивать штрафы и потому, что инспекторы зачастую неверно составляют протоколы о нарушениях и пропускают административный срок давности. Всего Росфиннадзором в 2009 г. забраковано треть составленных протоколов.

Аккуратнее всего ведут валютные дела компании Уральского федерального округа ― там зарегистрировано всего лишь 270 нарушений валютного законодательства. Возможно, это объясняется тем, что там же находятся и наиболее халатные инспекторы ― 52% выявленных нарушений остаются без последствий.