В Шотландии нашли \"ошеломляющую\" сумму грязных денег из России

Прокуратура Шотландии конфисковала у 64-летнего московского бизнесмена Анатолия Казачкова беспрецедентную в своей истории сумму- $10 млн. Следствие установило, что бизнесмен пытался отмыть эти криминальные деньги с помощью шотландского банка RBS. Теперь они пойдут на развитие культуры и спорта Шотландии.

Шотландские правоохранительные органы совместно с российскими властями вели расследование по делу российского бизнесмена Анатолия Казачкова в течение трех лет. Было установлено, что в 2004 году он произвел трансфер на сумму около $10 млн из венгерского банка на счет в Королевском банке Шотландии RBS (Royal Bank of Scotland). Следователи вмешались в тот момент, когда бизнесмен пытался перевести деньги на счет в американском банке. Эта операция показалась подозрительной Агентству по борьбе с преступностью и контролю за оборотом наркотиков (SCDEA), после чего к расследованию была привлечена Королевская прокуратура Шотландии. Как отмечает The Scotsman, прокуратура провела масштабное международное расследование по поводу происхождения этой суммы. В результате анализа нескольких банковских операций, произведенных Казачковым, следователи вышли на Россию.Подвели посредники

Как отметили в шотландской прокуратуре, результаты аудита, которые предоставили Анатолий Казачков и его сообщники в подтверждение законного происхождения денег, были признаны фальшивыми.

Шотландские и российские следователи вышли на некий российский банк, который в 2004 году был признан банкротом после того, как его обвинили в отмывании денег.

Казачков пытался осуществить финансовую махинацию через наиболее уважаемый шотландский банк Казачков пытался осуществить финансовую махинацию через наиболее уважаемый шотландский банк

Кроме того, прокуратура установила, что у Казачкова была два посредника-британца, которые в 2005 году пытались перевести большие суммы в Латвию, Венгрию, Россию, США и Великобританию. Деньги якобы предназначались для реализации крупного промышленного проекта на западе Шотландии. Как отмечает газета The Scotsman, оба британских финансиста были допрошены полицией и активно сотрудничали со следствием на протяжении расследования. «Они не знали своего клиента и были готовы всячески помогать следствию»,- сказал источник в королевской прокуратуре.

В итоге счет Казачкова в RBS был заморожен, а сам бизнесмен - задержан.Грязные деньги обогатят шотландскую культуру.