Мошенник финансист сбежал из США в Израиль

Южноафриканский финансист рант Грив, бежал в из Нью-Йорка в Израиль после того, как американское управление по контролю над рынком ценных бумаг (SEC) начало расследовать подозрение в мошенничестве с его стороны.

Согласно подозрениям, Грив, возглавлявший фиктивный хеджевый фонд Finvest Asset Management LLC, присвоил обманным путем около 80 миллионов долларов, сообщает Wall Street Journal.

Среди прочего, в 2008 году Грив взял в банке Smithtown ссуду в размере 7,9 миллиона долларов для покупки шестиэтажного жилого дома в на Манхеттене. В банке выдали ссуду, сочтя вложение достаточно солидным.

Вскоре после этого выяснилось, что большая часть документов фонда являются фальшивкой, многие его клиенты были фиктивными компаниями, а аудитор – вымышленной фигурой.
Барак Обама взялся за финансистов.
Президент представил план «радикальной реформы системы финансового регулирования, трансформацию в масштабе, не виданном со времени реформ Великой депрессии».

В этот же день 10 банков, включая , JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley вернули правительству $68 млрд, полученных в конце 2008 г. по программе помощи финансовым институтам на $700 млрд. Господдержка налагала на банки ряд ограничений, в том числе по выплате дивидендов и вознаграждений, рискованности операций. Формально эти ограничения будут сняты, но объявленная Обамой реформа введет новые — в частности, более высокие нормы достаточности капитала, требования к риск-менеджменту. Планируется установить и правила по бонусам.

Реформа действительно масштабная — от мер по контролю за системными рисками и оптимизации регулирования банков до установления надзора за хедж-фондами и фондами прямых инвестиций, рынком внебиржевых деривативов, отдельно — за потребительскими финансовыми продуктами, изменения требований к рейтингованию структурных инструментов и пр.