Миллионы из Москвы обналичивали через Эстонию

Сотрудниками управления «К» МВД России пресечена деятельность организованной преступной группы, незаконно занимавшейся переводом денежных средств через Интернет. Данная группа состояла из 12 человек, организатором которой был ранее неоднократно судимый 48-летний злоумышленник.

Как сообщили «Росбалту» в МВД РФ, незаконная деятельность группировки осуществлялась по следующей схеме: организатор встречался с клиентами (юридическими и физическими лицами) и договаривался с ними о процентах за оказание услуги по обналичиванию либо переводу денежных средств.

Далее участники преступной группы, сами или через электронную почту, передавали клиенту банковские реквизиты созданных ими фирм-«однодневок». После этого клиенты переводили по безналичному расчету на указанные реквизиты денежные средства.

Управление расчетными счетами фирм-«однодневок» осуществлялось злоумышленниками с помощью программы управления счетами «Банк-Клиент», которая позволяет без посещения банка распоряжаться денежными средствами и посылать через Интернет электронные платежные поручения.

Для перечисления денег из различных организаций на расчетные счета фирм-«однодневок» составлялись фиктивные договоры.

Основная часть денежных средств поступала в один из банков Эстонии, конвертировалась в доллары или евро, а затем обналичивалась членами преступной группы и перемещалась на территорию Российской Федерации. За один раз злоумышленниками перевозилось через границу от 400 до 500 тыс. евро.

Иногда получение наличных осуществлялось злоумышленниками с помощью пластиковых карт через банкоматы. Эти деньги обычно использовались для личных нужд.

Клиентам оставалось только получить деньги за вычетом 3 - 4,5 % в качестве вознаграждения участникам ОПГ за проделанную работу.

Доход преступной группы от противоправной деятельности составил десятки миллионов рублей.