В Монако богачей проверят на отмывание денег

На модерации Отложенный Магазины по продаже предметов роскоши в Монако будут обязаны проводить проверки своих богатых клиентов, а казино подвергнут более жестким инспекциям в рамках борьбы с отмыванием денег, сообщает AFP.

Микрогосударство в минувший четверг приняло новый закон, касающийся отмывания денег, как часть программы по изменению своего финансового сектора в соответствии с международными стандартами. Согласно новым правилам, страховщиков, бухгалтеров, нотариальные фирмы, торговцев эксклюзивными товарами и адвокатов, работающих в сфере недвижимости и финансовых операций, обяжут производить проверки своих клиентов.
Также новый закон увеличивает полномочия государственного финансового контроллера SICCFIN (Служба контроля за финансовыми потоками), регулирующего финансовые организации и казино.

В настоящее время правительство Монако пытается избавить страну от имиджа "убежища налогоплательщиков". В следующем году княжество планирует начать программу, пропагандирующую свой новый финансово-транспарентный имидж.