Преступники отмывали до 40 млн рублей ежедневно

Двое высокопоставленных сотрудников московского филиала ЗАО «Мегабанк» задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности. Как говорится в сообщении пресс-службы главного управления МВД России по ЦФО, всего в рамках расследования задержаны пять человек.

«Подозреваемые, прикрываясь официальным местом работы в банке, организовали хорошо налаженную сеть незаконного бизнеса, при этом используя реквизиты этих финансовых учреждений», - говорится в сообщении. Члены данной группы осуществляли расчеты физических и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты, инкассацию, переводы денежных средств и прочие операции, требующие наличия специальной лицензии.

Суть аферы заключалась в следующем. Зарегистрировав сеть фирм-однодневок, мошенники предоставляли желающим обналичить деньги через реквизиты этих фирм- «помоек».

При этом сама выдача наличных проходила через депозитарии официально работающих банков: мошенники закладывали в ячейки обналиченные деньги. По этим сделкам они получали процент от оборота. По подсчетам оперативников, ежедневный оборот составлял от 30 до 40 млн рублей.

Возбуждено дело по ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность). В рамках его расследования в двух филиалах «Мегабанка» на улице Солянка и в Гончарном проезде, а также в дополнительном офисе ООО КБ МКБ прошли обыски. «Несмотря на то, что обыски проводились в банках, речь идет об отдельных работниках этих кредитных организаций», - подчеркнули в пресс-службе.

Сегодня в Останкинском суде Москвы рассматривается вопрос об аресте троих подозреваемых.