Госдума ужесточает контроль за движением наличности
Банки и другие организации, предоставляющие в Росфинмониторинг информацию о подозрительных операциях, будут обязаны идентифицировать клиентов в случае, если сумма наличного платежа или перевода превышает 15 тысяч рублей. В настоящее время законодательство предусматривает обязательную идентификацию клиентов при платежах свыше 30 тысяч рублей.
Поправки о снижении порога содержатся в законопроекте, который комитет Госдумы по финансовому рынку сегодня рекомендовал принять во втором чтении. В соответствии с одобренной редакцией поправки вступят в силу по истечении 90 дней со дня опубликования закона, отмечает "Интерфакс".
Комитет также рекомендовал принять во втором чтении законопроект о деятельности по приему платежей физлиц, осуществляемой платежными агентами.
Он направлен на регулирование отношений, возникающих при приеме от физических лиц денежных средств с использованием платежных терминалов для доведения их до получателя.
Оба законопроекта предусматривают, что после 1 января 2010 года не допускается прием банковскими платежными агентами платежей физических лиц, а также применение платежных терминалов или банкоматов без использования контрольно-кассовой техники и выдачи кассового чека.
Комментарии
Что это дает, совершенно не понятно!? Интересно было бы услышать вразумительное и аргументированное пояснение "специалистов" выдумавших это. Для чего это сделано, как поможет в решении проблем, в чем суть и каков ожидаемый эффект?
Так можно совсем до маразма дойти и ввести тотальный контроль, начиная уже с оплаты поездки в транспорте.