Bank of New York показал журналистам иск российской таможни

В понедельник представители Bank of New York впервые согласились предоставить журналистам копию искового заявления Федеральной таможенной службы, которая требует с американского банка $22,5 млрд, пишет «Коммерсантъ». О подаче иска ФТС объявила 17 мая 2007 года. В суд заявление поступило 23 мая, но ознакомиться с ним до сих пор не удавалось, хотя многие факты были раскрыты на заседаниях суда.

В 5-страничном документе сказано, что BNY открыл представительство в России в 1993 году и одним из представителей банка выступала Люси Эдвардс, впоследствии привлеченная к уголовной ответственности. Она содействовала открытию в BNY корреспондентских счетов российским Депозитарно-клиринговому банку и Фламинго-банку (оба сейчас ликвидированы). А супруг Эдвардс Питер Берлин открыл в BNY счета компаниям Benex International, BECS International и Lowland. В 1996-1999 годах со счетов двух российских банков на счета трех компаний поступили $7,5 млрд. В иске утверждается, что деньги перечислялись за экспортируемые в Россию товары, но с уклонением от уплаты таможенных пошлин и налогов.

Это было «частью незаконной схемы легализации денежных средств».

Описание нарушений самого BNY занимает два абзаца и сводится к тому, что банк бездействовал, не контролируя счета и операции сомнительных компаний. Cсылка на американский антикоррупционный закон RICO, возможность применения которого российским судом обсуждается сейчас на заседаниях, отсутствует.

При подаче иска адвокат ФТС Максим Смаль говорил, что само заявление занимает два-три листа, «однако приложенные к нему материалы расследования составляют несколько сотен листов». Смаль объяснил «Коммерсанту», что у ФТС не было и пока нет необходимости использовать большой законодательный и документальный материал: «В основу иска положен закон RICO, предусматривающий взыскание ущерба в трехкратном размере. Сумма требований рассчитывалась по нему. Сам закон RICO написан очень просто, поэтому большой объем материалов усложнил бы задачу и адвокатам, и суду».