К делу Bank of New York Mellon привлекут экспертов: они докажут обоснованность претензий со стороны России

На модерации Отложенный

Рассмотрение иска Федеральной таможенной службы (ФТС) к Bank of New York Mellon на сумму 22,5 млрд долл. может быть прекращено. Вчера BoNY Mellon в очередной раз потребовала оставить иск без рассмотрения, аргументируя, что нормы, на которые ссылается таможня, не применимы в россий­ском арбитражном правосудии. Судьба дела будет решена до конца июня путем опроса американских и российских экспертов.

Вчера состоялось очередное заседание по иску ФТС к BoNY Mellon. Иск в Арбитражный суд Москвы таможенники подали почти год назад. ФТС требует взыскать с BoNY неустойку за осуществление с 1996 по 1999 годы незаконных схем легализации денежных средств без уплаты таможенных пошлин и налогов, в результате чего России был нанесен экономический ущерб.

В начале апреля после множества судебных заседаний встал вопрос о подведомственности иска московскому суду. Адвокат BoNY Mellon Иван Марисин потребовал прекратить рассмотрение спора, потому что ФТС основывает свою позицию на нормах американского права, которые являются уголовно-правовыми и не входят в компетенцию арбитражного суда.

Вчера г-н Марисин пустил в ход тяжелую артиллерию, представив суду заключение бывшего министра юстиции США Ричарда Торнберга, который высказывается о необоснованности претензий ФТС. В своем заключении он обращает внимание на то, что таможне пока не удалось доказать причинение действительного ущерба России со стороны банка.

При этом в ходе расследования, проведенного в США, банк сам признал свою причастность к отмыванию 7,5 млрд долл. Эта сумма стала основой для суммы иска, предъявленного ФТС. Американское законодательство по­зволяет для предъявления иска утроить сумму нанесенного ущерба.

Однако может ли ФТС утроить сумму ущерба, применив американские законы, пока не ясно. В конце июня Арбитражный суд Москвы получит заключения ряда экспертов из России и США (судьи намерены опросить юристов и экспертов из научных кругов), после чего примет решение о дальнейшем рассмотрении дела или его прекращении.