Россия ужесточает контроль за доходами иностранцев

На модерации Отложенный Российская служба финансового мониторинга ужесточает контроль за финансовыми операциями иностранных граждан и их родственников.

С 15 января в России вступают в силу поправки к закону о противодействии легализации незаконных доходов и финансированию терроризма.

Федеральная служба по финансовому мониторингу обязала российские банки, страховые компании, ломбарды и другие организации, оперирующие деньгами или имуществом "иностранных публичных должностных лиц" и их родственников, контролировать источники происхождения этих средств.

Согласно статье Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, на которую ссылается Росфинмониторинг, "иностранное публичное должностное лицо" - это гражданин, занимающий какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе зарубежного государства, или "любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия".