American Express оштрафовали на $65 млн

На модерации Отложенный

На 65 млн долларов оштрафовали власти США финансовую корпорацию American Express, обвиненную в неадекватном исполнении национального законодательства в области борьбы с «отмыванием» незаконно нажитых средств.

Об этом объявили в понедельник в сообщении для печати совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, Центробанка) США и американская финансовая разведка - ФИНСЕН.

Нарушение ряда положений закона о сохранении банковской тайны в части, касающейся противодействия легализации незаконно полученных капиталов, инкриминируется двум дочерним структурам корпорации: базирующейся в Майами (штат Флорида) American Express Bank International и American Express Travel Related Company из Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

Обе фирмы «согласились выплатить штрафы, не признавая правильности обвинений», но и не оспаривая их, отмечается в заявлении ФРС и ФИНСЕН.

В свою очередь официальный представитель American Express Сюзан Этрэн заверила, что компания «в полной мере сотрудничает с правительством и понимает необходимость сохранения абсолютной бдительности в борьбе с «отмыванием» денег».

«Мы уже предприняли значительные усилия, чтобы укрепить свои программы в этой области, и мы продолжим этой делать», - сказала Этрэн.