Россияне массово выводят капитал через Беларусь

Россияне массово выводят капитал через Беларусь важная новость 

8:10, — Общество

Россияне массово выводят капитал через Беларусь

Ежедневно поступает 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.

Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Беларусь в третьи страны на фоне российского финансового кризиса. Об этом сообщил директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Вячеслав Реут в эфире телеканала "Беларусь 1", передает БелТА.

"На сегодняшний день, конечно, мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, то мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны", - сообщил глава финразведки.

Он подчеркнул, что департамент уделяет большое внимание пресечению таких схем "незаконного движения".

"Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся в них выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений", - также отметил Вячеслав Реут. Он добавил, что в департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.

Кроме этого, белорусская финансовая разведка пресекла незаконную схему вывод денег из бюджета восточной страны. Информация о том, что возможна попытка провести такую операцию, поступила от одного из банков. 

"Буквально через несколько дней после сообщения банка мы получили подтверждение от подразделения финансовой разведки этой страны о данном факте. Совместно с Департаментом финансовых расследований КГК мы провели операцию. Могу сказать, что на сегодняшний день возбуждено 4 уголовных дела, заблокировано $3,5 млн, - сказал Вячеслав Реут. -Недавно мы пресекли такую схему, возбудили порядка 15 уголовных дел. Более Br300 млрд поставлены под санкции".

Глава финансовой разведки добавил, что всего по материалам Департамента финансового мониторинга в 2014 году было возбуждено более 350 уголовных дел.

Фото: Reuters



додик, 8:47, 30.03     -   +31   +  
"белорусская финансовая разведка"...трындец-так и вижу: крысиные репы,никогда-ничего не создавшие, по поручению такого же главного крыса рыскают по миру и выглядывают-где и у кого денюжки лежат!
Тьфу-ты! Противно читать даже.
Ответить
Минский, 8:50, 30.03     -   +29   +  
"Нечистоплотные граждане" хотят спасти капиталы за границей.. Ай-ай, какое циничное преступление. А "чистоплотные", выходит, должны сидеть и ждать, пока за их капиталами придут такие вот "реуты". Мы уже это проходили в Беларуси. Теперь уже у нас нет ни "нечистоплотных", ни "чистоплотных" - все одинаково нищие или подконтрольные. Холопы-приказчики при "батькиных" кубышках. 
А в России этот процесс только начался. И, естественно, что люди, имеющие капиталы и солидные накопления (причем, в отличие от "синявокай страны чудес", в России даже солидные капиталы могут быть заработаны вполне легально) не хотят ждать, пока их придут "раскулачивать". А ведь придут - и это большинство понимает со всей очевидностью. На "КрымНаш" - дай, на Лугандон - надо, на собственную армию (чтоб было на что оружием помахать на "маневрах") - святое дело..
Ответить
п.а., 8:51, 30.03     -   +20   +  
Банки им сами всю информацию сливают о каждом чихе клиента, о каждой транзакции + прямой доступ в базу налоговой - все на блюдечке, что тут работать? Высоко берет главный "белорусский финансовой разведчик" - прикорытный директор департамента в КГК.
Ответить