Заокеанские злыдни

Геннадий Тимченко (кликуха "Гангрена", №49,56,68 на схеме путинского клана, бизнес-партнёр Путина по петербургской мэрии, один из  правящих воров в законе), заявил о подготовке в отношении него провокации со стороны спецслужб США. Тимченко, в числе других ближайших путинских подручных, был включен в американский санкционный списокв марте 2014 г.

"Увы, есть основания всерьез опасаться провокаций со стороны спецслужб США. Поверьте, это не домыслы, а вполне конкретная информация. В детали посвятить вас по понятным причинам пока не могу. Но мы занимаемся вопросом", - заявил Тимченко, отметив, что из-за этого в последнее время не ездит из России в Европу, хотя с 90-х годов является гражданином Финляндии.

"У меня много друзей и партнеров в разных странах, они не должны дать в обиду, случись что", - утверждает он, замечая, что временно отказался от поездок из-за американского влияния в ЕС.

"Даже крупные частные европейские банки - заложники мировой финансовой системы, которую контролируют США. При желании те могут делать, что хотят и с кем хотят", - пожаловался он. "...Из Госдепа без малейшего стеснения звонят напрямую топ-менеджерам европейских банков и диктуют, кому из россиян блокировать счета. Многие предпочитают не рисковать, выполняя настоятельные "советы" заокеанских партнеров."

Появился дефицит мест, где можно спрятаться

Подразделение минфина США - Управление финансовой разведки и изучения терроризма (Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI) составило черный список, целью которого было парализовать финансовые операции ближнего круга Путина. Атака американского министерства финансов привела в России к серьезным нарушениям в финансовых делах таких фигурантов черного списка, как Тимченко  и банк "Россия"- персональный банк для высокопоставленных российских чиновников.

Попав в черный список министерства финансов, физическое лицо или корпорация больше не могут вести дела в долларах США, которые, по данным Банка международных расчетов, участвуют в 87% мировых операций с иностранной валютой.

Как это работает? Иностранные банки обычно осуществляют транзакции через американские банки, которые обязаны блокировать любой платеж, осуществляемый в интересах физического или юридического лица, состоящего в черном списке.

"Стоит вам попасть в список OFAC(Office of Foreign Assets Control  - Управление по контролю за иностранными активами), и ни один банк мира не будет иметь с вами дела, - говорит Джудит Ли, эксперт по экономическим санкциям вашингтонской фирмы Gibson, Dunn & Cruthcer. - Взаимосвязанность мировых процессинговых систем означает, что теперь появился новый дефицит - дефицит мест, где можно спрятаться".

В марте 2014 г.

в связи с аннексией Крыма США ввели санкции против ближайших путинских подручных, в том числе против Тимченко. В апреле в связи с продолжающейся агрессией России против Украины США ввели дополнительные санкции, при этом в в санкционный список были внесены принадлежащие Тимченко компании.

Тимченко заявил, что продал свои акции в Gunvor за несколько часов до введения санкций. Как сообщил минфин США, действия Тимченко в энергетическом секторе напрямую связаны с Путиным. У Путина есть инвестиции в Gunvor и, возможно, доступ к средствам Gunvor.

Gunvor- четвертый крупнейший мировой нефтетрейдер. На долю нефти из России приходится пятая часть его оборота. По данным FT, в 2012 году компания получила выручку в 92 млрд долларов, ежедневно проводя операции с 2,1 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.

В апреле Тимченко продал принадлежащего ему финского авиаперевозчика Airfix Aviation, услугами которого пользуются правящие воры в законе.

Тимченко также продал доли в аэропортах Шереметьево и Пулково. Вместе с Тимченко совладельцем Пулково-2 является Николай Шамалов (кликуха «Профессор Преображенский», № 31 на схеме путинского клана, один из основателей и акционер банка «Россия», соучредитель кооператива «Озеро»).

В июле Интерфакс сообщил, что Тимченко продал своему зятю принадлежащие ему 30% в группе компаний "Русское море". Доля была продана структурам, входящим в инвестиционную компанию "Роквелл Капитал", которой владеет его зять Глеб Франк.  Франк входит в советы директоров почти всех компаний, где есть доля Тимченко.