Террористы и их пособники . Слежка «Большого Брата из 1984» Оруэлл превращается в реальность.

Террористы и их пособники .   Слежка «Большого Брата из 1984»  Оруэлл превращается в реальность.

http://blog.legalbis.ru/slezhka/

28     августа     2008     года     появилосьПоложение Банка России № 321-П«О порядке предоставления кредитнымиорганизациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом «О противодействии легализации ...доходов, полученных преступным путем...». 1 ноября 2012 года эту инструкцию «модернизировали» и вам нужно посмотреть приложение 8 к Положению с изменениями от 01.01.12 В этом славном документе описаны 28 параметров, по которым коммерческий банк обязан сливать инфо о своих клиентах «кому следует», а «кто следует» ...об этом ниже. Прочтите сами это приложение и получите, что называется, «удовольствие». Но этого оказалось мало.                                                                        2 марта 12 года Банк России издает Положение № 375"П «О требованиях к правилам внутреннего контроля... в целях противодействия легализации ...доходов ...».                                                                                                                                                                                                                                     И  вот 19 апреля 2013 года выходит Указание ЦБ РФ № 2996-У, которым классификатор «Признаки, указывающие на необычный характер сделки», являющийся приложением к Положению Банка России от 2 марта 12 года № 375"П, вводится в действие с i6 июня 13 года. В соответствие с этим классификатором дополнительно к 28 параметрам слежки вводится еще 93 параметра (считал лично, пальцем). Это уникальный документ. Комбанк обязан передать о своем клиенте инфо «кому следует» в том числе:                                                                                                                                       Код 11: Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем:               Код вида признака:1101:  Запутанный или необычный характер сделки не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;  1102:   Несоответствие   сделки   целям   деятельности   организации, установленным учредительными документами этой организации.          1107:        Излишняя        озабоченность        клиента        вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемой операции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         У меня нет цели перепечатывать десятки страниц этой мути. Факт в том, что сейчас любая операция с деньгами на сумму свыше 15 тысяч рублей подлежит обязательному контролю с обязательнымдокладом «кому следует», а если операция на сумму меньше 15 тысяч покажется подозрительной, то и о ней надо тоже сообщать.

И эти 28+93=121 параметр относятся и к физическим лицам. А дальше еще веселее. Создается, цитирую «межведомственный координационный орган» ...» Положение о межведомственном координационном органе, осуществляющем функции по противодействию финансированию терроризма, и его персональный состав утверждаются Президе нтом РФ». То есть создается орган с полномочиями диктатора и работать он будет не по правилам, описанным в законе, и не на основании закона, а по личному указанию Путина. ...Я мог бы процитировать все это, потому что есливсе это написать своими словами ...в общем, в это трудно поверить. Напишу своими словами, желающие откройте  статью 7..4 статьи 8  115-ФЗ   упомянутого  выше  и прочтите  все  сами. Суть  в  т ом, что если  у  этого органа есть подозрения, что кто-то экстремист или как-то связан с террористами, а доказательств нет, то орган обязан немедленно   заморозить   все   деньги   и   все   имущество   такой организации или человека. Цитирую: «Межведомственным координационным органом .. .может быть принято решение о замораживании (блокировании 3 денежных средств или иного имущества указанных организаций или физических лиц. Достаточность оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) определяется межведомственным координационным органом».

ВНИМАНИЕ: не судом, не в открытом заседании, не Бериевской тройкой, а неизвестно кем, работающим по правилам, которых никто не видел. И скажите мне, что значит «достаточность оснований подозревать»? И это не все. А что будет, если коммерческий банк (или любая другая организация) не заблокирует счета или имущество, или не предоставит инфо «кому следует»? ... Наказаний для строптивых теперь много, в том числе, цитирую «приостановление деятельности на срок до 6о суток». Маловероятно, что какой-то комбанк или лизинговая компания, или .... (смотри статьи 7-7.4 115"ФЗ) рискнет приостановление деятельности на 60 дней для банка или любой другой компании — это автоматическое разорение. Подробно смотрите статью 15.27 обновленного КоАП.

Далее инфо о вновь испеченном «экстремисте-террористе» немедленно размещается в сети интернет и его банковские счета блокируются. И конечно после этого ты можешь обжаловать все это в судебном порядке. Только где взять деньги, чтобы судиться, если все имущество и все деньги арестованы- в пункте з статьи 7*4 ^не сказано. Но чтобы никто не умер с голоду ...лучше этот цинизм процитирую: «В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств и иного имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельного источника дохода», ... «органом» «принимается решение  о  назначении  этому   лицу  ежемесячного  гуманитарного пособия в размере не превышающем 10 000 рублей.Вы понимаетевесь абсурд этой ситуации. Некий странноватого вида «орган» лишь по подозрению может заблокировать все счета и все имущество ЛЮБОГО человека и всех членов его семьи и выдавать им 10  тыс.рублей пособие, и судись на здоровье на эти деньги и доказывай, что ты не террорист после того как о тебе всем рассказали в интернете.

К организациям это тоже относится. А если клиенты организации пострадают, то они не имеют права обращаться в суд на орган, заблокировавший счета и имущество организации. Они должны будут подавать иски в суды против организации, которую объявили в интернете как «подозреваемую в причастности к террористической деятельности».

И пожалуй последние пару пунктов. Теперь, прямо сейчас, любая не уплата налогов, любая связь с обнальными конторами, приравнивается, внимание! цитирую к: «легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Такое стало возможно благодаря тому, что из определения того, что такое «отмывание доходов, полученных преступным путем» убрали ссылки-исключения на статьи 198. 199, 199.1, 199.2 УК РФ и теперь любая неуплата налогов считается отмыванием доходов.                        Теперь переходим к международному масштабу контроля за налогоплательщиками в какой бы части света они не находились (я о нас с вами) и изучаем «Совместную Конвенцию Совета Европы и ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам» (ETS№ 127). (Заключена в г. Страсбурге 25.01.1988) Так как ее планируют ратифицировать уже осенью и на нее уже есть ссылки во всех нормативных актах и радуемся жизни.

А уже дальше милости просим в новый мир статей 174,174.1,193, 193.1,159.4 УК РФ и вообще Добро пожаловать! в мир «1984» романа о ...не дай Бог, нашем будущем, написанным Джорджем Ору э л лом еще в 1947 году.

Рекомендуемая к изучению нормативная база:

115 ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в редакции 134~ФЗ от 28 июня 2013 года.