Семен Млодик обвиняется в мошенническом хищении у ЗАО "Промтрактор-Вагон" 273 млн руб., которое он совершил, по версии следствия, вместе с бывшим гендиректором ООО "РЖДС-регион" Светланой Романовой. Как говорится в деле, в период с 14 по 20 июня 2006 года по указанию Семена Млодика структурные подразделения концерна "Тракторные заводы" и подконтрольные концерну частные компании приобрели 221 неликвидный, не обеспеченный активами вексель возглавляемого Светланой Романовой ООО "РЖДС-регион" общей номинальной стоимостью более 1050 млн руб. Выпуск векселей, по версии следствия, 14 июня 2006 года специально под запланированную аферу по предварительному сговору с Семеном Млодиком осуществила в Москве Светлана Романова.
Как полагает следствие, все финансовые операции в рамках махинации осуществлялись через один из московских банков, с руководством которого Семен Млодик был знаком, а в реализации преступной схемы были использованы не только ООО "РЖДС-регион" и структурные подразделения концерна "Тракторные заводы", но и подконтрольные концерну ООО "Инвестиции и менеджмент", ООО "Бизнес-Инвест" и ООО "Негоциант-ХХI", руководство которых, как считает следствие, не осведомленное о преступных планах Семена Млодика, выполняло его указания.
По ходатайству следователя судом наложен арест на доли Млодика в пятикомнатной квартире, расположенной в центре Москвы, в подмосковном частном жилом доме и на его Mercedes S500 4M и Toyota Camry.
Материалы уголовного дела в отношении Светланы Романовой выделены в отдельное производство.
В январе 2013 года она была объявлена в международный розыск (следствие полагает, что Романова находится на Кипре). На ее имущество — долю в трехкомнатной квартире в Москве и Volkswagen — также наложен арест.
Получить вчера комментарии у Семена Млодика или его адвоката не удалось, однако ранее бизнесмен неоднократно заявлял, что не признает вины и связывает свое уголовное преследование с конкурентной борьбой между КТЗ и ЧТЗ.
Комментарии