Американские власти объявили об успешном завершении крупнейшей в истории операции по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем.
Обвинение в легализации 6 миллиардов долларов предъявлены создателям электронной платёжной системы Liberty Reserve.
От других подобных систем эту отличала возможность совершать анонимные переводы. И этой возможностью пользовались около миллиона человек по всему миру. По данным следователей, большая часть клиентов Liberty Reserve была так или иначе связана с криминальным миром, передает Associated Press.
Электронная платежная система Liberty Reserve была основана в 2006 году в Коста-Рике. Она позволяла совершать практически анонимные денежные переводы по всему миру: для их осуществления пользователи указывали лишь адрес электронной почты и дату рождения.
Стоит отметить, что расследование дела в отношении Liberty Reserve заняло 2 года.
В результате были арестованы 5 руководителей платёжной системы. Сама сеть сейчас заблокирована.
Напомним, в Москве не так давно были обнаружены фальшивые терминалы.
- Терминал выдавал квитанции с реквизитами нашего банка, адресом, единственное, телефон был указан неверно, - рассказал «Комсомолке» председатель правления ИТБ Анатолий ГАЙЧЕНЯ. - Никаких жалоб от клиентов на то, что платежи не дошли, к нам не поступало. Те мне менее, мы сообщили в налоговую службу и в правоохранительные органы. Для нас это вопрос репутации. Неприятно, что твоим именем прикрывают, не важно, хорошие или плохие дела.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Интерпол предупреждает жителей СКФО: в Faceвоок действуют мошенники
Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола МВД по Кабардино-Балкарии предупреждает жителей СКФО — в социальных сетях активизировались мошенники. По поступающим из НЦБ Интерпола Великобритании сведениям, участились случаи мошеннических действий с использованием социальной сети Faceвоок и платежной системы «Вестерн Юнион» (Читайте далее)
Комментарии