Суд заключил под стражу одного из предполагаемых организаторов сети "серых терминалов"

Сегодня Останкинский суд Москвы заключил под стражу до 20 апреля Ильдара Ахметшина, одного из предполагаемых организаторов сети "серых терминалов" на территории Центрального федерального округа. Злоумышленники нанесли ущерб государству на сумму около 15 мдрд. рублей. Александр Соловов о деталях мошеннической схемы.

В состав сообщества входило более 150 человек, осуществлявших различные функции в четырех структурных подразделениях.

Схема действий злоумышленников, была следующей: они получали от граждан через терминалы деньги в качестве оплаты услуг, а затем незаконно обналичивали их без зачисления в установленном порядке на расчетный счет в банковском учреждении. Как правило клиентами злоумышленников являлись физические и юридические лица заинтересованные вывести в теневую сферу крупные денежные средства.

Николай Курганов, сотрудник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Центральному Федеральному округу:
- Ежемесячный оборот наличных денежных средств составлял около 10-15 млрд. рублей.

Причем задержанные делали вид что даже не понимают чем вызван визит оперативников. В такой же ситуации оказалась и главный кассир компании.

По словм следователя серая сеть насчитывала более 2 500 терминалов расположенных не только в Москве, а также Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях.