Научим Навального работать !

Итак, прочел алгоритм поиска компромата и активов Навального. И ЭТОТ человек - икона оппозиции ? Впрочем объять необъятное не может никто. Возможно Алексей и не знает об альтернативных вариантах поиска доступных практически каждому, а при должном финансировании аналитика и весьма эффективными.

Однако, в случае использования коррупционерами или чиновниками или бизнесменами услуг консалтинговых компаний мирового уровня большой четверки

PriceWaterhouseCoopers

Deloitte

Ernst & Young

KPMG

или не менее видных, таких как Clifford&Chance или же ведущих отечественных специализирующихся на налоговой оптимизации и трансферах, таких как Самета , поиск может не дать желаемых результатов.

Однако, если поиск компромата не привел к искомым результатам это не значит, что данные лица не являются коррупционерами , жуликами и ворами.

Итак, поиск начинается с России. Открываем базу Спарк www.spark.interfax.ru 

1) Вводим ФИО интересующего нас лица. В числе первых вариантов мы увидим участие данного лица среди учредителей или единоличных исполнительных органов юридических лиц.

Иногда в список бывают включены полные тезки, однако зная город рождения объекта и место начала его трудовой карьеры , достаточно легко отсеивается ненужное.

Еще не существовало лиц НЕ связанных участием в той или иной мере в таких бизнесах , даже до появления реестров. Все начинали с чего то свою карьеру. Даже не будучи реальным участником общества или же директором - а будучи фунтом.

По графикам спарка и небольшой аналитической работы , вычисляем лиц сопряженных с данным человеком в том или ином регионе. При недостатке информации пользуемся поиском на www.kompromat.ru

Любые слухи дадут нам информацию о неформальных связях объекта и участии его в той или иной финансовой или властной группировке.

Определяем круг неформальных связей объекта.

2) Определяем круг родственных связей объекта. В ход идут как социальные сети, причем следует задействовать все, так и поиски по ворованным , хоть и устарелым и иногда неактуальным базам данных купленных на Савелке.

Нас интересуют так же родственники второй очереди - особенно имеющие фамилии не сходные с фамилией объекта.

3) Определяем круг личных перемещений объекта - используем базы данных авиа и железнодорожных переводчиков.

Это важно, так как в ряде юрисдикций мира, требуется личное присутствие при открытии счета или приобретения крупной недвижимости. Даже если покупка или сделка осуществлялась на юридическое лицо - я вас уверяю, объект ОБЯЗАТЕЛЬНО ездил в ту или иную страну для личного осмотра покупки. Аэрофлот - кстати самый сладкий источник информации.

Умные едут машиной в Беларусь, откуда и летят по месту сделки.

Прогоняем аналитику по всем лицам объекта аффилированным и не аффилированным. Часто, доверенное лицо имея полномочия может совершать сделку для бенефициара и без его участия.

Как выявить такое лицо ? Регистрируемся на www.hh.ru или www.superjob.ru.

Ищем в резюме по данным работы в какой либо компании в которой работал объект или в котором объект был учредителем или директором или в качестве председателя коллегиального органа. Нас интересуют юристы или финансисты. Часто , бывают обиженные, уволенные. Выходим с ними на контакт якобы от лица работодателя , суля хорошее место и выкачиваем нужную информацию на собеседовании. ( офис иметь не обязательно - вполне подойдет беседа в неплохом кафе или ресторане).

Заказываем выписку по недвижимости в РФ - подкупить сотрудников Росреестра имеющих доступ несложно.

Плотненько сжимаем кольцо.

Неохваченными поиском остаются - а) банки б) профучастники фондового рынка. Не буду раскрывать пока секретов получения информации по счетам объекта - могу сказать лишь, что способы намного эффективнее официального запроса правоохранительных органов. Хорошо иметь друзей в Росфинмониторинге и ЦБ ( имеющим доступ к коррсчетам банков). Дорого но эффективно.

Итак, вот уже на выходе мы имеем круг доверенных лиц и членов семей. а так же информацию о юрисдикциях , где вероятнее всего объект имеет объекты недвижимости или банковские счета.

По всем полученным лицам прогоняем информацию по данным баз www.dnb.com

Где нибудь они да и засветятся в качестве бенефициаров или директоров. Существует вероятность нахождения информации по национальным базам таким как к примеру www.infogreffe.fr

К сожалению поиск в США достаточно трудозатратен -  реестр компаний и недвижимости свой в каждом штате и приходится искать по всем штатам.

Очень часто, информацию об объекте можно найти по поиску в базах данных судов офшорной юрисдикции, таких как о. Джерси.

Как по объекту, так и по компаниям где он или его верные помощники являются бенефициарами.

Очень сложно в такой короткой статье дать полный системный алгоритм поиска объекта или активов.

Но я и не выдаю большинства методик и практик, тем более что доступ к большинству данных баз является официальным, но затратным, а неформальные методы общения требуют как личной харизмы , так и определенных финансовых вложений, в том числе командировок за рубеж

Этой заметкой, я хочу показать - что до тонкого анализа и сбора информации по объекту Навальный не дошел или не раскрывает его.

Но есть лица, в том числе и я, которые при ДОЛЖНОМ финансировании имеют опыт работы в данном направлении и способны закопать практически репутацию любого чиновника, бизнесмена или известной личности.

Дорого, но эффективно. Господин Навальный, можете обращаться. Конфедициально.

Выполним работы в данной области - источник финансирования не играет роли. Деньги не пахнут.