15 миллиардов в год через «Почта России»

15 миллиардов в год отмывали преступники через ФГУП «Почта России»

Сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь противозаконную деятельность мошенников, которые обналичивали крупные суммы денег через систему электронных переводов ФГУП «Почта России». Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Годовой доход от теневых финансовых операций составил около 15 млрд рублей.

По данным следствия, подозреваемые переводили денежные средства клиентов под видом оплаты несуществующих услуг на счета фиктивных фирм, которые были подконтрольны организаторам аферы. Затем деньги поступали физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». После успешной реализации данной схемы деньги возвращались заказчику за вычетом 2,5%.

По данному делу задержаны шестеро подозреваемых, четверо из которых находятся под подпиской о невыезде, а в отношении остальных двоих решается вопрос об аресте.

В рамках данного дела были выявлены факты проведения денежных расчетов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

Как сообщают на официальном сайте МВД, в ходе следствия было проведено 13 обысков в местах жительства и работы фигурантов дела, а также в некоторых отделениях почтовой связи. По итогам было изъято более 100 печатей, среди которых были найдены печати инспекций ФНС России по г. Москве, нотариусов г. Москвы и учреждений почтовой связи, а также учредительные документы «фирм-однодневок». Также следователи обнаружили денежные средства в размере 129 млн рублей наличными и иные предметы, которые стали доказательством противозаконной деятельности подозреваемых.

На сайте ведомства сказано, что следствие в отношении мошенников продолжается. В ближайшее время будут проводиться дополнительные оперативно-розыскные мероприятия. Следователи планируют установить дополнительные эпизоды по делу о незаконном обналичивании крупных денежных средств через ФГУП «Почта России».