Чиновник ФНС России попался на взятке в 6 млн руб.
Оперативниками главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России, главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России при содействии Федеральной налоговой службы (ФНС) России проведена совместная операция по задержанию заместителя начальника отдела ИФНС России по Москве при получении взятки в размере 6 млн руб.
Как сообщает пресс-служба МВД РФ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий после проверки обращений о неправомерном вмешательстве представителей органов власти в деятельность хозяйствующих субъектов установлен факт вымогательства лицами, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов, незаконного денежного вознаграждения у руководителя коммерческой организации за прекращение проверки финансово-хозяйственной деятельности его предприятия.
В рамках оперативной разработки была задокументирована причастность к совершению противоправных действий заместителя начальника отдела выездных проверок ИФНС России N24 по г.Москве.
Собранные материалы в соответствии с процессуальной компетенцией переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. ГУСБ МВД России проводится проверка по установлению возможной причастности сотрудников органов внутренних дел к указанным противоправным действиям.
В этой связи и в целях оказания содействия проведению антикоррупционных мероприятий ГУСБ МВД России призывает граждан обращаться на телефоны горячей линии МВД России (495) 667-74-47 с информацией о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов.
Комментарии
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2084501
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2084501
И, наконец, с подачи правительства Москвы УК занималась завершением реконструкции Московского планетария, который открылся летом 2011 года после 20-летнего ремонта (сейчас планетарий находится под управлением УК).
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2084501
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2084501
ФГУП "Институт горючих ископаемых — научно-технический центр по комплексной переработке твердых горючих ископаемых" расположен по адресу Ленинский проспект, д. 29, 31. Основное направление деятельности — создание современных производств глубокой переработки углей. С 2008 года входит в состав "Ростехнологий". Финансовую отчетность не раскрывает.
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2084501
14 февраля 2008 года в отношении ФГУП ИГИ арбитражным судом города Москвы введена процедура банкротства (наблюдения). Основанием являлась кредиторская задолженность на общую сумму 68 млн руб. В целях предотвращения банкротства ФГУП и "Ростехнологии" разработали и согласовали с Росимуществом план финансового оздоровления и график погашения требований кредиторов. Однако этот план так и не был реализован, а позже было принято решение привлечь к разрешению ситуации УК "Покровские ворота".
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2084501
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2084501
Впрочем, по мнению Юлии Ежелевой, заместителя директора Центра финансовых расследований при Финансовом университете при правительстве РФ (структура привлечена правоохранительными органами для выявления признаков преднамеренного банкротства ИГИ), ущерб от действий лиц, связанных с Андреем Бордуновым, может составить до 700 млн руб. У Центра финансовых расследований, по ее словам, есть данные об их причастности к банкротству ряда оборонных и стратегических предприятий, среди которых ОАО "Подольский электромеханический завод", ФГУП "НИИ "Зарубежсхема"", ФГУП "ЦНИИ "Дельфин"".
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2084501
Основанием для возбуждения главным следственным управлением ГУ МВД по Москве уголовного дела по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») стало обращение в правоохранительные органы гендиректора дочерних структур Внешэкономбанка ООО «ВЭБ-Инвест» и ООО «Глобал Кредит Резерв» Андрея Марченко. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4330341
При этом часть из задуманного Шулепов успел довести практически до конца. В частности, ему удалось втайне от руководства ВЭБа переоформить 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения. Оно было открыто в 1995 году недалеко от сельского поселения Нижнекокуйское Балейского района Забайкальского края. Разведанные запасы руды — 5—6 млн тонн, запасы золота — около 8 тонн — оцениваются в сумму свыше 1 трлн рублей.
Причем, по данным следствия, завершил вывод актива экс-глава «ВЭБ-Инвеста» в мае нынешнего года — за три дня до своего увольнения. Кроме того, по версии следствия, злоумышленники похитили и выделенные ООО «Глобал Кредит Резерв» около 250 млн рублей на возведение поселка в районе месторождения, создание инфраструктуры, а также техническое обустройство объекта. Остановить хищение принадлежащей госкорпорации собственности удалось уже на стадии перепродажи третьим лицам.
Вчера по месту жительства и в офисах ряда коммерческих структур следователи и сотрудники ГУЭБиПК провели обыски и выемки документов. В 6:00 следственно-оперативная группа приехала в особняк Алексея Шулепова, расположенный в коттеджном поселке «Дипломат» на Рублево-Успенском шоссе. Хозяин противиться обыску не стал, но и добровольно выдавать интересующую следствие документацию отказался. В результате материалы, касающиеся сделок с ЗАО «Пик», оперативники все же нашли и изъяли. «Ранее нам также удалось задокументировать и изобличить в противоправной деятельности фигурантов этого дела»,— отметили в МВД. Сам Шулепов своей вины в инкриминируемых ему деяниях не признал, заявив, что все сделки были абсолютно прозрачными.
Затем полицейские поехали с обыском в Москву в район Таганки, где проживает Виталий Варфоломеев. У него также были обнаружены и изъяты документы, касающиеся коммерческих взаимоотношений его фирмы с ООО «Глобал Кредит Резерв».
При этом часть из задуманного господин Шулепов успел довести практически до конца. В частности, ему удалось втайне от руководства ВЭБа переоформить 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения. Оно было открыто в 1995 году недалеко от сельского поселения Нижнекокуйское Балейского района Забайкальского края. Разведанные запасы руды — 5—6 млн тонн, запасы золота — около 8 тонн — оцениваются в сумму свыше 1 трлн руб. Лицензией на месторождение до 2015 года обладает ООО «Глобал Кредит Резерв», учредителем которого является ООО «ВЭБ-Инвест». http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4330393
Причем, по данным следствия, завершил вывод актива экс-глава «ВЭБ-Инвеста» в мае нынешнего года — за три дня до своего увольнения. Кроме того, по версии следствия, злоумышленники похитили и выделенные ООО «Глобал Кредит Резерв» около 250 млн руб. на возведение поселка в районе месторождения, создание инфраструктуры, а также техническое обустройство объекта. Остановить хищение принадлежащей госкорпорации собственности удалось уже на стадии перепродажи третьим лицам. Последних источники «Ъ» в правоохранительных органах не назвали.
Затем полицейские поехали с обыском в Москву в район Таганки, где проживает Виталий Варфоломеев. У него также были обнаружены и изъяты документы, касающиеся коммерческих взаимоотношений его фирмы с ООО «Глобал Кредит Резерв».
В пресс-службе ВЭБа «Ъ» подтвердили факт обращения в правоохранительные органы. По сведениям источника, знакомого с ситуацией, факты мошенничества действительно были вскрыты новым руководством «ВЭБ-Инвеста».
Имя предпринимателя Алексея Шулепова стало широко известно в июле 2003 года, когда, будучи совладельцем ЗАО «Интрастком», он приобрел 40% московской строительной компании «Мосстроймеханизация-5» (МСМ-5). Тогда же сообщалось, что ранее господин Шулепов сотрудничал с компанией «Интеррос».
В ноябре 2011 года газета «Маркер» сообщила, что миллиардер Михаил Прохоров через суд взыскал с Алексея Шулепова около $27 млн долга. Деньги были одолжены группой ОНЭКСИМ офшору Rostex Enterprises Ltd господина Шулепова еще в 2008 году. Издание утверждало, что в состав Rostex входит ряд компаний, связанных с недвижимостью, в том числе «Лазурный Берег», «Оргинвестпроект» и «ЭнергоМет-Инвест».
ЗАО «Пик» создано в сентябре 2005 года в Москве. По данным базы СПАРК, основателями выступили ООО «Гербера» и Дмитрий Охлопков. Виталий Варфоломеев в 2008—2010 годах занимал должность генерального директора компании, а также упоминается как основатель инвестиционного холдинга PeakMiningGroup. До этого он возглавлял золотодобывающую компанию ОАО ГДК «Сибирь», а в 2008 году вышел из состава ее акционеров, продав долю в 31,6%.
PeakMiningGroup, согласно информации с ее официального сайта, специализируется на геологоразведке, добыче и реализации полезных ископаемых, геологическом и правовом консалтинге, производстве кирпича, определении содержания благородных и тяжелых металлов в горных породах и почвах, а также созданием онлайн-игр. По данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Пик» является 100-процентным учредителем созданного 25 ноября 2011 года в Москве ООО «Андрюшкинское горнорудное предприятие».
По данным ведомства, офицер полиции требовал 1,5 млн руб. за принятие процессуальных решений, направленных на непривлечение лица к ответственности по расследуемому уголовному делу. Однако затем сумма взятки была снижена.
МВД России призывает граждан обращаться на телефоны горячей линии с информацией о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов.http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121206170424.shtml
По данным следствия, 22 мая 2009 года на военную службу по призыву через военкомат Сормовского района Нижнего Новгорода поступил Евгений Колокол, который 13 января 2010 года заключил с командиром войсковой части №54046 контракт о прохождении военной службы сроком на пять лет.http://rg.ru/2012/12/06/reg-pfo/hishenie-anons.html
В служебных помещениях УФО МО РФ по Нижегородской области произведены обыски и выемки документов, допрошены должностные лица. В полном объеме проводятся иные процессуальные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.
Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.
В военном следственном отделе Нижегородского гарнизона и в ВСО Мулинского гарнизона от комментариев отказались.
Похищенные деньги были выделены на закупку горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений для сельхозпредприятий региона.
«По информации ГУЭБиПК МВД России, указанные средства выводились под предлогом закупки различных товаров у сельхозпроизводителей, которых вынуждали переводить полученные деньги в коммерческую фирму, фактически управляемую подозреваемыми», — поясняется в пресс-релизе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и части 3 статьи 174.1 УК (легализация денежных средств или иного имущества, совершенная организованной группой). http://www.gazeta.ru/social/news/2012/12/06/n_2652281.shtml
Ранее в четверг стало известно, что следователи МВД объявили в международный розыск экс-подчиненного Елены Скрынник — Олега Донских, занимавшего пост главы департамента правового обеспечения Минсельхоза и обвиняемого в хищении в 2007—2009 годах через компанию «Росагролизинг» около 800 млн рублей.
Сама Скрынник проходит по делу о махинациях в госкомпании в статусе свидетеля. Однако, как сообщил источник в правоохранительных органах, у следствия накоплено «достаточное количество материалов», на основании которых в отношении бывшей главы Минсельхоза Елены Скрынник может быть возбуждено уголовное дело.
Уколов "оказывал моральное и физическое давление на свидетелей по делу", заявил в суде представитель следствия. По имеющимся данным, Уколов не позднее апреля 2009-ого года в Тамбове с неустановленными лицами "принял решение о хищении денежных средств ОАО "Росагролизинг". Хищение фигурантом было совершено при помощи 17 поддельных договоров. http://www.newsru.com/russia/07dec2012/rosagro.html
Аудиторы придут в новом году
Тем временем в Счетной палате объявили о намерении в новом году провести внеплановую проверку "Росагролизинга". Ранее экс-министр сельского хозяйства Елена Скрынник, отрицая хищения в фирме в период своего там руководства с 2002 по 2009 год, указывала как раз на тот факт, что аудиторы СП устраивали проверки, но никаких нареканий не было. Экс-министр, которая, по слухам, скоро сама может стать подозреваемой, таки столкнула лбами СП и контрольно-ревизионное управление при президенте с одной стороны и Генпрокуратуру и МВД с другой.
Ведомство словно пытается оправдаться за то, что "недоглядело" за 39 миллиардами. Палата, подчеркнул Степашин, уже предъявляла претензии к фирме - в 2009 году, когда Скрынник перешла в правительство. Но тогда речь шла о меньшей сумме. "Тогда документы, свидетельствующие о нанесении ущерба в размере 1,7 млрд рублей, были переданы в правоохранительные органы", - пояснил Степашин. Именно в этой связи было возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы департамента правового обеспечения Минсельхоза Олега Донских, сказал глава СП.
Скрынник, напомним, ранее заявила, что 39 млрд рублей - это не хищения, а задолженность. Так это или нет, и если нет, то как размер хищения увеличился с 1,7 до 39 миллиардов, теперь предстоит выяснить правоохранителям и, заодно, аудиторам.
По его словам, мошеннических схем было много. Одна, к примеру, работала так: фермер получал трактор, но по каким-либо причинам переставал за него платить и тогда якобы возвращал этот долг своей продукцией. Но не "Росагролизингу", а некому юрлицу, и тогда долг перед "Росагролизингом" с отсрочкой в несколько лет повисал уже на этом юрлице, за душой у которого не было ничего. "Неплатежи начались, когда Скрынник ушла", - добавил Зеленский.
По его словам, только эта схема стоила компании 9,5 млрд рублей, всего подано 150 заявлений о возбуждении уголовных дел, по 56 из них дела уже возбуждены. Были и другие варианты увода государственных средств в частные руки, говорят в компании.
"У работающего министра нет времени обращать внимание на то, что там происходит у его предшественника. Я даже не знаю, не видел, да мне и не интересно, я не обращаю внимания на волну, которая сейчас поднялась, - сообщил Life News Федоров. - Это происходит уже не в моей стороне, не в моей отрасли". По словам министра, для него это не более чем "отдаленная история, которая не имеет никакого практического отношения к тому, чем заняты в Министерстве сельского хозяйства сегодня".http://www.newsru.com/russia/06dec2012/fedorov.html
"А это что за сумка?"
В беседе с Life News он отметил, что безразличны ему не только Скрынник и "Росагролизинг", но и мелкими нюансами этого дела он не интересуется. Например, величиной состояния "немножко обеспеченной" экс-чиновницы. Но при этом заметил, что министру, пусть даже женщине, не пристало шиковать. Такой ответ последовал на вопрос корреспондента касательно сумки дорогостоящего бренда Birkin, которую Ксения Собчак как-то заметила в руках Скрынник.
О не менее дорогостоящих украшениях женщины-министра, двухстах "квадратах" во Франции и якобы имеющемся бизнесе в Швейцарии расспрашивать Федорова корреспонденту, явно, смысла уже не было.
Напомним, что к Скрынник у правоохранительных органов - пока неофициально, судя по сообщениям источников, - имеются претензии иного рода и масштаба. Ранее возглавляемый ею "Агролизинг", как следует из фильма "России 1", помог недобросовестным бизнесменам увести из бюджета 39 млрд рублей и при этом оставить с носом ряд фермерских хозяйств.
Согласно данным следствия, Георгий Каневский, Дмитрий Оселедько, Юрий Первухин, Людмила Новикова, Оксана Маркина и Лия Какацанова в марте 2007 года создали нелегальный банк. Следователи выяснили, что он не был внесен в специальную книгу государственной регистрации кредитных организаций ЦБ РФ.
Как пишет BFM.Ru, с целью извлечения выгоды указанные лица открыли в различных московских банках расчетные счета аудиторских компаний «Капитал-Аудит»» и «Онлайн аудит», а также банка «Западный». Как говорится в сообщении, все эти организации были зарегистрированы на подставных лиц. С помощью программы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» злоумышленники открывали банковские счета юрлиц, осуществляли денежные расчеты, а также кассовое обслуживание фирм и куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форме, говорится в материалах следователей.http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4334647
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Дело будет рассмотрено Дорогомиловским районным судом столицы.
Задержание предполагаемых преступников произошло в сентябре этого года. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты бухгалтерские документы, 32 млн рублей, 12 пистолетов и пистолет-пулемет с глушителем.
Банк ВЕФК, входивший в одноименную корпорацию Александра Гительсона, был признан неплатежеспособным в конце 2008 г. Тогда выяснилось, что около 70% его активов существовало в виде кредитов, выданных компаниям, связанным с владельцем банка. Его санация обошлась АСВ в 40 млрд руб. Агентство стало акционером банка. Из-за краха империи Гительсона Ленобласть потеряла 1,8 млрд руб. депозитов, которые размещала во входившем в ВЕФК Инкасбанке, после чего добилась возбуждения дела о взыскании с корпорации 400 млн руб., обеспеченных контрольным пакетом Рускобанка. Акции были проданы на электронных торгах Росимущества за 228,2 млн руб. ООО «Урса капитал» бизнесмена Хачатура Мурадова.
«АСВ занимается ВЕФК, которую в свое время санировало, и решает государственную задачу», — рассуждает вице-губернатор Ленобласти Евгений Елин. Шансы госкорпорации оспорить сделку, по его мнению, «крайне малы». Контрольный пакет акций уже перешел в собственность «Урса капитала» и компания «предпринимает разумные шаги по развитию банка, не вызывающие опасения», говорит Елин. Новый владелец уже отражен в списке аффилированных лиц на сайте банка. Рускобанк не ответил на запрос «Ведомостей».
ОАО «Русский торгово-промышленный банк»
Коммерческий банк. Акционеры: ООО «Урса капитал проекты» — 50% плюс 1 акция, Ленинградская область — 25% плюс 1 акция, Андрей Фомин — 19,98% (через «Блеврант Лтд»). Финансовые показатели (на 1.10.2012, «Интерфакс-ЦЭА»): активы — 5,6 млрд руб. (338-е место), капитал — 468,8 млн руб. (464-е), прибыль — 16,7 млн руб. (514-е).
Циничным аферистом оказался 25-летний житель Октябрьского района Новосибирска, проживающий вместе с родителями. Ранее он не был судим, сообщает официальный сайт областного ГУ МВД.
По данным полиции, злоумышленник увлекался веб-программированием и самостоятельно освоил необходимые для этого навыки. Затем он нашел легкий способ извлечения прибыли, обманывая участливых интернет-пользователей. http://www.newsru.com/crime/06dec2012/netdubsiteafernsib.html
По данным сотрудников уголовного розыска, сайт был создан в марте 2011 года и приносил аферисту ежемесячно около 10 тысяч рублей. Однако когда родители больной девочки выступали в средствах массовой информации, месячный доход мошенника возрастал до 30 тысяч.
В октябре 2012 года мать девочки, узнав о существовании сайта-"двойника", написала заявление в полицию. Параллельно в МВД обратился один из жителей Новосибирска, который также обнаружил, что в Сети действуют два сайта одного содержания с разными реквизитами.
Следователь отдела полиции N6 "Октябрьский" возбудил уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).
В среду полицейские при поддержке бойцов СОБР задержали подозреваемого в его квартире. Программист уже дал признательные показания.
В ходе обыска в жилище задержанного изъяты системный блок, ноутбук и другая техника. Оперативники считают, что часть оргтехники приобретена на средства, полученные преступным путем.
Как пояснил задержанный, похищенные у россиян деньги он тратил в интернет-магазинах, а остальные средства обналичивал и также использовал для личных нужд, приобретая одежду и другие товары.
Со слов подозреваемого, об этической стороне своего поступка он не задумывался, но теперь раскаивается и готов сотрудничать со следствием.
Тем не менее сотрудники полиции подозревают молодого человека в целой серии мошенничеств на рынке интернет-продаж.
На следующий день мошенники вернулись, чтобы снять установленные накануне считывающие устройства. Как только они демонтировали оборудование, полицейские задержали их с поличным.
Эксперты провели исследование этих скимминговых устройств. Выяснилось, что в их памяти содержалась информация о 150 банковских картах клиентов Сбербанка России с доступным остатком более миллиона рублей.
Задержанными оказались граждане Республики Молдова. Оба арестованы. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4325718
Кстати, это уже не первое задержание в этом году молдавских скиммеров. Несколько месяцев назад сотрудники управления «К» МВД России раскрыли организованную преступную группу, входящую в состав так называемого международного кардерского преступного сообщества с управляющим центром в Республике Молдова.
Схема их действий была точно такая же: используя скимминговое оборудование, они атаковали банкоматы крупнейших банков России, получали реквизиты пластиковых карт международных платежных систем Visa и MasterCard и пин-коды к ним. Впоследствии деньги снимались с банковских счетов действительных держателей карт не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами.
В МВД России корреспонденту «Российской газеты» рассказали, что такой вид преступлений как скимминг стал, к сожалению, весьма распространен. Связано это не только с ростом интеллектуального уровня мошенников, но и с относительно небольшим риском для самих преступников. Ведь алгоритм совершения преступления не связан с насилием и не бросается в глаза непосвященным свидетелям. Ну, ковыряются с какими-то детальками и проводками пару умных на вид «ботаника» — нет повода звонить в полицию. А обналичить деньги с поддельных карт, на которые нанесли украденную информацию, можно в любом городе страны.
«В анализируемый период 2012 года следственные органы Следственного комитета до направления уголовного дела в суд проводили работу по возмещению ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности государству, гражданам и юридическим лицам. Размер причинённого ущерба составил 7,9 млрд рублей, возмещено 1,3 млрд рублей. Наложен арест на имущество на сумму 1,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2012 году в суд направлено 16603 уголовных дел о коррупционных преступлениях, совершенных должностными лицами.http://www.gazeta.ru/social/news/2012/12/09/n_2656081.shtml
Несколько дней назад Transparency International опубликовала ежегодный рейтинг коррупции, где Россия заняла 133-е место из 176 и сравнялась с Гондурасом и Ираном.
"В принадлежащей крупнейшему российскому экспортеру ракетных технологий - ГКНПЦ имени Хруничева - американской компании International Launch Services (ILS) выявлена мошенническая схема, напоминающая ту, которая используется некоторыми российскими предприятиями, осваивающими средства федеральных целевых программ", - говорится в статье издания.
В ней уточняется, что бывший технический директор ILS Джеймс Боннер с сообщником создал подставные фирмы, выставлявшие компании счета на оплату тысяч часов работы, которые технический директор выполнял сам в рабочее время.
http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=280004
Смотрите оригинал материала на http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=280004
"Следственный департамент МВД России завершил расследование и направил в суд материалы уголовного дела по обвинению шести участников организованной группы в совершении незаконной банковской деятельности. Группа бывших работников банков более четырех лет "держала" подпольный банк. Они предоставляли клиентам полный спектр операций, в результате которых в теневой оборот было выведено около 18 млрд рублей.
Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Георгия Каневского, Дмитрия Оселедько, Юрия Первухина, Людмилы Новиковой, Оксаны Маркиной и Лии Какацановой, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). http://www.newsru.com/finance/12dec2012/bank_underground.html
Для обеспечения бесперебойной работы своей организации подельники учредили и приобрели активы более 100 фиктивных компаний, реквизиты которых фактически использовались в качестве корреспондентских счетов лжебанка в легальных кредитных организациях.
Они арендовали несколько офисов в разных районах столицы и набрали штат сотрудников, которые полагали, что работают в компании по оказанию аудиторских и бухгалтерских услуг. Основным же видом деятельности были финансовые операции с юридическими и физическими лицами.
"Всем клиентам предоставлялся полный пакет подложных хозяйственных и финансовых документов якобы служивших основанием для проведения расчетов по сделкам. Комиссионное вознаграждение лжебанкиров составляло не менее 0,5% от суммы проводимой операции, а в отдельных случаях доходило до 8%", - отметили в МВД.
Доход обвиняемых, полученный в виде процентов от сделок за время их работы, составил порядка 58,5 млн рублей.
Как сообщили "Росбалту" в Басманном суде Москвы, 7 декабря было удовлетворено ходатайство СК РФ об аресте Дмитрия Пивоварова на два месяца. Он подозревается в двух эпизодах кражи в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ) и покушении на убийство (ст 30 и 105 УК РФ).
Подробнее: http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/12/11/1069603.html
"Чиновник" заявил, что помочь стать сенатором он не может, но готов поспособствовать назначению собеседника губернатором Саратовской области. За получение поста главы региона "решальщик" запросил 10 млн евро. Первого марта 2010 года бизнесмен заложил в депозитарий Судостроительного банка в Москве сумму в евро, эквивалентную 121 млн рублей (это был первый транш взятки). По договоренности сторон, "чиновник" мог получить доступ к деньгам, только после назначения губернатора. Однако уже 3 марта 2010 года бизнесмен обнаружил, что деньги исчезли. Их забрали из банка по поддельной доверенности. Сперва потерпевший пытался прояснить вопрос у Ланина, а потом написал заявление в правоохранительные органы Саратовской области, где возбудили уголовное дело.
По версии следствия, Ланин начал выяснять отношение с людьми, предлагавшими должность. В результате его пригласили на встречу во Францию и предложили передать в качестве компенсации за украденные деньги недвижимость в этой стране. В феврале 2011 года Ланин прилетел туда вместе со знакомой, в аэропорту их встретили люди, которые должны были проводить к обещанной квартире. Однако в пути, у местечка Виллепинте, злоумышленники открыли огонь по Ланину и спутнице. Сам он погиб на месте, его знакомая получила ранение в голову, но выжила. Сейчас во Франции под арестом за исполнение преступления находятся двое жителей Чечни.
Подробнее: http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/12/11/1069603.html
Подробнее: http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/12/11/1069603.html
Подробнее: http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/12/11/1069603.html
Сейчас все эти эпизоды объединены в одно дело, которое расследует СК РФ. Общая сумма ущерба по нему превышает 1 млрд рублей. Запросы о правовой помощи отправлены во Францию, Турцию и на Украину.
Подробнее: http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/12/11/1069603.html
Сейчас в рамках дела под стражей находятся знакомый Лурахмаева Султан Сигаури и Дмитрий Пивоваров. Сам Лурахмаев и Михаил Коряк (недавно был задержан в ОАЭ) объявлены в международный розыск. В деле фигурирует и целая группа пока неустановленных лиц, поскольку "чиновники" всегда представлялись вымышленными именами.
Подробнее: http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/12/11/1069603.html
По словам защитника, все доказательства следствия опираются на информацию, исходящую от потерпевшей по этому делу Бальзамовой и ее окружения, в том числе изложенную в заявлениях и протоколах допросов.
Подробнее: http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/12/11/1069603.html
Экс-глава Комитета по энергетике Санкт-Петербурга стал не первым фигурантом по громкому делу с бюджетными махинациями. До него следователи успели допросить главу ведомства Владислава Петрова.
- Одновременно с ним задержаны и находятся под подпиской о невыезде руководители двух субподрядных организаций, выполнявших работы по монтажу и укладке труб, - рассказали в пресс-службе МВД РФ. - В местах жительства и работы подозреваемых проведены обыски, изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
По данным следствия, высокопоставленные сотрудники комитета смогли присвоить более 3 миллиардов рублей, выделенных на теплоснабжение Северной столицы.
Поставкой и монтажом систем занимались подконтрольные комитету фирмы. После проведения работ ГКУ "Управление заказчика" подписало нужные документы и перечислило ООО "Петроком" в полном объеме денежные средства, которые затем были обналичены и присвоены организаторами. Все сертификаты качества, которые были впоследствии предъявлены исполнителями работ, оказались поддельными.
В результате во время первых же заморозков некондиционные трубы лопнули. Без теплоснабжения осталось более 400 домов, а три человека получили ожоги кипятком, вылившимся из поврежденной системы.
- Тришкина задержали несколько часов назад в Санкт-Петербурге. В самое ближайшее время он будет доставлен в Москву. После допроса по делу, возбужденному по статье 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", будет решен вопрос с арестом чиновника. Все это время подозреваемый будет находиться в СИЗО, - сообщили источники ГУ МВД по СЗФО.
Одновременно с Тришкиным задержаны и находятся под подпиской о невыезде руководители двух субподрядных организаций, занимавшихся монтажом и укладкой труб. У подозреваемых нашли черновики, электронные носители информации, другие предметы и документы, подтверждающие их вину.
Кроме того, правоохранители установили причастность к мошеннической схеме с некачественными трубами предшественника Тришкина - Александра Боброва, занимавшего должность главы энергетического комитета с 2003 по 2008 год.http://rg.ru/2012/12/12/reg-szfo/rozysk.html
Кстати, ранее СМИ также заявляли об исчезновении Тришкина, однако в Научно-инновационном институте энергетики, ресурсосберегающих и экологических технологий Политехнического университета, где он работает директором, эту информацию опровергли.
Напомним, 29 ноября МВД РФ сообщило о пресечении деятельности ОПГ, к которой причастны должностные лица петербургского комитета по энергетике, ГКУ "Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса", а также руководители и учредители ряда коммерческих организаций.
По данным следствия, благодаря махинациям с документами в Петербурге было проложено 600 километров некондиционных труб, не соответствующих ГОСТу, - сертификаты качества заводов-производителей были подделаны.
В результате 30 с лишним обысков было изъято около 25 миллионов рублей, 200 тысяч евро, и 100 тысяч долларов (большая часть средств найдена у экс-главы петербургского комитета по энергетике Владислава Петрова), а также документация и электронные носители информации, свидетельства о собственности на квартиры в элитных районах Санкт-Петербурга, загородную недвижимость и земельные участки.
Первого декабря Тверской суд Москвы арестовал четверых подозреваемых, этапированных в столицу из Петербурга - директора государственного казенного учреждения "Управление заказчика" Константина Мосина, учредителя компании "Петроком" Андрея Кадкина, бывшего генерального директора "Петрокома" Алексея Муравьева и заместителя генерального директора компании Сергея Жуковского. Остальные фигуранты были отпущены под подписку о невыезде.
При этом в правоохранительных органах подчеркивают, что это дело не связано с деятельностью "Олимпстроя", возглавляемого Сергеем Гапликовым. Причина ареста - предыдущая работа Лучинкина в Чувашии на посту руководителя "Коммунальных технологий", отмечается в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям: растрата и мошенничество. По версии следствия, Лучинкин выплачивал себе и некоторым менеджерам компании завышенные зарплаты и премиальные. А также, используя служебное положение, заключил договоры, в результате которых были похищены средства компании. http://www.newsru.com/russia/12dec2012/luchinkin.html
Лучинкин возглавлял эту компанию с 2006-го по 2010 год. После этого в течение двух лет в компании сменилось несколько директоров, отмечается в репортаже.
Кстати, Гапликов до назначения президентом ГК "Олимпстрой" в январе 2011 года возглавлял правительство Чувашии (2004 - 2010 годы). А затем в течение года был заместителем руководителя аппарата правительства (2010 - 2011 годы), возглавляемого тогда Владимиром Путиным.
Напомним, в начале августа этого года стало известно о первых уголовных делах, напрямую связанных с нарушениями при строительстве олимпийских объектов к Сочи-2014. Два уголовных дела заведены по фактам попытки хищения более восьми миллионов бюджетных средств на строительстве санно-бобслейной трассы и центрального стадиона в Сочи, сообщали тогда в МВД России, обещав передать дела в суд в ближайшее время.
«На сегодняшний день руководителю клиники предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов заключения государственных контрактов на покупку медицинского оборудования по существенно завышенным ценам, в результате которых лечебному учреждению причинен ущерб на сумму более 170 миллионов рублей», — рассказал Тушмалов.
По версии следствия, в 2009—2010 годах больнице на закупку медицинского оборудования Минфин выделил из федерального бюджета 415 млн рублей. После этого «неустановленные лица» вступили в «преступный сговор» с руководителем клиники, чтобы провернуть аферу, отмечают в СК. http://www.gazeta.ru/social/news/2012/12/13/n_2663237.shtml
Он пояснил, что в ходе предварительного следствия в целях соблюдения прав потерпевшего наложены аресты на имущество обвиняемого и принадлежащие ему счета в кредитных организациях на общую сумму около 80 млн рублей
Михаил Гурко скрывался от следствия и был задержан минувшим летом на Украине. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает официальный сайт управления Генпрокуратуры в УФО.
По данным следователей, в 2004 году Михаил Гурко "принял активное участие в совершении хулиганства в составе организованной группы". Тогда во время региональных выборов один из его сообщников, Сергей Авраменко, бросил гранату Ф-1 без боевого взвода в окно штаба кандидата в губернаторы Курганской области от "Союза правых сил" Евгения Собакина. Это было сделано в целях запугивания сторонников либерального политика. http://www.newsru.com/crime/12dec2012/depgngtrialkurgan.html
В организации этого покушения принял участие не только депутат Михаил Гурко, но также его сообщники М. Гончаров и Д. Попов.
А в 2004 году банда Гурко спланировала и совершила нападение на заместителя мэра Кургана, ныне депутата Курганской городской думы Виктора Серкова.
На допросах члены организованной преступной группировки (ОПГ) "Локомотив" указывали, что заказчиком некоторых преступлений был местный предприниматель и депутат областной думы Михаил Гурко, известный под прозвищем Депутат.
Уголовное дело было возбуждено Следственным отделом по УрФО еще в конце 2010 года. Тогда деяния депутата-мафиозо, просидевшего в областном законодательном органе с 2004-го по 2010 годы, квалифицировались по ч.2 ст.209 УК РФ (бандитизм). Сейчас Михаилу Гурко инкриминируют ч.2 ст.213 (хулиганство) и ч.3 ст.111 (причинение тяжкого вреда здоровью человека) УК РФ.
В свое время Михаил Гурко был советником губернатора области Олега Богомолова на общественных началах. Он также основал газету "От фонаря" и телепрограмму, которые активно использовал в избирательных кампаниях в органы власти.
По словам полицейского, охранявшего офис СК РФ, в ночь на 23 ноября двое преступников завязали веревкой ручки входной двери, а потом разбили окно на втором этаже и забросили в один из кабинетов три бутылки с горючим веществом. В здании вспыхнул пожар, от которого пострадала оргтехника.
При возгорании сработала сигнализация, а прибывшие пожарные потушили огонь за 10 минут. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, писала газета "Коммерсант".
Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.294, ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ (воспрепятствование осуществлению предварительного расследования, покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога).
Полицейские установили, что в период с мая по октябрь 2012 года руководство одной из региональных общественных организаций на основании подготовленных ими фиктивных отчетов о якобы выполненных работах похитили более 1 млн рублей из бюджета. Об этом сообщает пресс-служба УВД по СВАО.
Схема была построена следующим образом: руководство общественной организации оформило дебетовые карты на 150 лиц, на самом деле не являющихся ее сотрудниками. Затем одна из финансовых госорганизаций перечисляла на зарплатные карты деньги [индекс] за якобы выполненные работы. Средства затем обналичивались участниками преступной группы.
В отношении руководителей организации, ранее не судимых москвичей 39 и 32 лет, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4353755
Всего в суды было направлено более тысячи исков о взыскании 3,3 миллиарда рублей долга.
Банк России отозвал лицензию WDB-банка в мае 2009 года из-за недостатка собственного капитала. После отзыва лицензии регулятор обратился в суд с иском о банкротстве финорганизации. В августе 2010 года суд признал WDB-банк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Конкурсным управляющим было назначено АСВ.
В августе в агентстве сообщили о продлении до 31 декабря 2012 года расчетов с кредиторами первой очереди WDB-банка, чьи требования включены в реестр, с удовлетворением 29,69 процента от суммы требований. По состоянию на май этого года объем неудовлетворенных требований кредиторов составлял 1,7 миллиарда рублей.
В сентябре по ходатайству АСВ конкурсное производство в WDB-банке было в очередной раз продлено — на этот раз до февраля 2013 года http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4352290
Операцию по разоблачению преступной группы несколько дней назад провели сотрудники Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России. После получения заявления от потенциального покупателя «непроверяйки» полицейские провели собственную проверку, которая подтвердила полученную информацию. http://www.gazeta.ru/auto/2012/12/13_a_4890057.shtml
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Если суд признает их виновным, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Как сообщили «Газете.Ru» в ГУСБ, предполагаемые мошенники пытались продать так называемое предписание на транспортное средство.
Такое предписание позволяет его обладателю избежать проверки документов самой машины, а также находящихся в ней людей и груза. Оно выдается на один год, и в нем должны быть обязательно указаны марка машины, год ее выпуска, цвет и VIN-номер. «Документ этот получить очень сложно, нужно обязательно обосновать его необходимость, — рассказывают в ГУСБ. — Порядок цифр назвать сложно, потому что система работает по всей России, но по одному подразделению это всего несколько единиц».
В ГУСБ заявляют, что пристально следят за ситуацией на подобном «черном рынке» и считают, что за последние годы достигли в этой сфере немалых успехов. «Мы своих сотрудников очень тщательно проверяем, потому что раз есть покупатели, то понятно, что периодически будут появляться и продавцы подобных документов. В ведомстве отмечают, что расценки на такой товар самые разные. «Суммы доходят и до 100—200 тысяч долларов.
Серьезная работа с подобными преступлениями началась несколько лет назад.
«С 2010 года мы проводили множество специальных рейдов, на которых отлавливались такие машины, — рассказывает представитель ГУСБ. — Начинали выяснять каналы поступления документов, работать по ним. В итоге за три года эта сфера постепенно сошла на нет, и серьезных игроков, использующих, к примеру, полиграфическое оборудование, там не остались. Остались только единичные случаи, и то, как правило, это мошенники, которые обещают, но ничего не могут дать, поэтому и цены тут сильно варьируются».
Он признает, что глава МВД России Владимир Колокольцев еще в бытность начальника столичного ГУ МВД начал серьезную борьбу с блатными документами, но считает при этом, что снижение обусловлено другими факторами.
«После прихода Колокольцева действительно начали закручивать гайки, но рынок сократился и потому, что появилось огромное количество видеорегистраторов и люди, купившие «непроверяйки», сейчас на дороге уже взаимодействуют не только с сотрудниками ГИБДД, — считает Шкуматов. — С появлением таких сайтов, как autochmo.ru, где простые автомобилисты выкладывают фотографии нарушителей ПДД и просто дорожных хамов, он рискует попасть в интернет и привлечь совершенно ненужное внимание. Наличие такого позорного столба меняет психологию этих людей, и выбрасывать два миллиона рублей в год на такое им уже не хочется».
Как сообщает пресс-служба областного Следственного управления СК РФ, суд установил, что в январе 2010 года Зеленцов, будучи депутатом, создал преступную группу. Ее участники незаконно приобретали права на земельные участки, а затем продавали их. Позднее в состав группы вошел еще один муниципальный депутат того же поселения.
В результате действий ОПГ бюджет Всеволожского района потерял 23,4 миллиона рублей.
Помимо тюремного заключения Зеленцову предписано выплатить 200 тысяч рублей штрафа.http://rg.ru/2012/12/14/reg-szfo/deputat-anons.html
В настоящее время мошенникам вовсе необязательно иметь на руках карту или ее дубликат, чтобы похитить деньги с чужого карт-счета, утверждает директор по стандартам одного из российских производителей банковских карт Василий Захарцов. Информационные технологии стремительно развиваются, и теперь для снятия денег со счета достаточно просто обладать необходимой информацией. Поэтому владельцу карты следует беречь свои персональные данные, как зеницу ока. Все системы безопасности банковских карт-счетов ориентированы именно на это.
- Если же ваши персональные данные стали известны посторонним лицам, считайте, что вы уже потеряли свои деньги, - предупреждает Василий Захарцов. - К сожалению, очень немногие держатели карт уделяют серьезное внимание вопросам информационной безопасности. .http://rg.ru/2012/12/13/reg-pfo/karta.html
Руководитель сектора противодействия мошенничеству по линии экономической безопасности Волго-Вятского Сбербанка Сергей Бевз сообщил, что в последнее время клиентам банка стали приходить SMS, в которых говорится, что "заявка на перечисление определенной суммы с вашей банковской карты принята, подробности - по телефону" (далее следует 10-значный номер сотового телефона). При этом SMS приходит с короткого номера 900, то есть как бы от Сбербанка, что и приводит в недоумение владельца карты, поскольку никаких заявок на перечисление средств со своего карт-счета он не подавал.
- В последнее время мобильные операторы стали предоставлять своим абонентам - как юридическим, так и физическим лицам - короткие номера, - сказал Сергей Бевз. - И номер 900 на поверку может оказаться номером 90 плюс буква "О". Или же SMS пришло не от российского оператора сотовой связи, а от зарубежного, который и предоставил кому-то короткий номер 900.
На сегодня в Нижегородской области на руках у населения имеется 3,5 миллиона банковских карт, то есть по одной карте на каждого нижегородца, включая несовершеннолетних, сказал советник губернатора области по финансовым вопросам Станислав Спицын. Каждый год количество карт и сумма средств на карт-счетах растет на 25-30 процентов. Каждый день в регионе регистрируется около 280 тысяч операций по банковским картам. По этому показателю регион занимает 10 место в России.
Как выяснили оперативники, нынешним летом задержанный и подельники таким же способом похитили данные пластиковых карт, обналичив более 5 млн рублей. В группу входили три молодых человека — жителя Румынии. Полиция пытается установить их местонахождение и задержать преступников.
Как рассказал сам Георге, скиммер они приобрели на хакерском форуме за 2,5 тыс. долларов и сами переделали его под нужную модель банкомата.
Дело возбуждено по ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража).
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2089674
Если рассматривать все иски АСВ о привлечении банкиров к материальной ответственности, в том числе и к субсидиарной (здесь используется другое основание для иска, а именно доведение банка до банкротства), то господа Донин и Коньков уступают по размеру предъявленных к ним претензий только экс-владельцу банковской группы ВЕФК Александру Гительсону и еще двум топ-менеджерам входившего в эту группу Инкасбанка.
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2089674
Впрочем, второе место топ-менеджеров "Сибконтакта" в общем рейтинге материальных претензий к банкирам вовсе не означает, что ситуация в этом банке существенно лучше, чем в Инкасбанке. В некоторых отношениях она даже хуже. Как следует из искового заявления АСВ (имеется в распоряжении "Ъ"), согласно отчету независимого оценщика, рыночная стоимость прав требования по кредитам, выданным "Сибконтактом", составляет 0 руб. То есть возврату они не подлежат. При этом сами кредиты составляют 92,3% активов банка. "Замещение денежных средств в активах банка безнадежной ссудной задолженностью явилось результатом действий ответчиков по выдаче кредитов заведомо неплатежеспособным лицам",— считают в АСВ.
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2089674
В Инкасбанке ситуация тоже критическая, но с кредитным портфелем дела обстоят все-таки чуть лучше. По искам о взыскании задолженности в конкурсную массу мизерные средства, но поступают — по состоянию на ноябрь это 12,7 млн руб. Впрочем, вряд ли это способно помочь кредиторам, потерявшим в Инкасбанке более 10 млрд руб. "Все эти банкротства криминальные,— указывают в АСВ.— Но у каждого свои особенности. Пример "Сибконтакта" — очередная яркая иллюстрация того, что и в мелких банках банкиры мошенничают по-крупному".
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2089674
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2089674