Интернет-мошенники крадут деньги у клиентов российской почты

В ходе следствия установлено, что председатель совета директоров, а также два заместителя председателя банка «Тройка» в период с 2009 по 2010 год выдали заведомо невозвратные кредиты не менее чем десяти юридическим лицам. В результате банк оказался не способен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

По местам жительства фигурантов дела были проведены обыски, в ходе которых сотрудники ГУ МВД России по ЦФО изъяли уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы, используемые в противоправной деятельности, фиктивную финансовую отчетность, векселя, печати подставных фирм, электронные носители информации, подтверждающие незаконную деятельность руководства банка.

Задержанные дали признательные показания. Мерой пресечения в отношении подозреваемых избрана подписка о невыезде.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников преступной группы, выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, формирование доказательной базы.

Полицейские задержали в Москве руководителей коммерческого банка «Тройка» по подозрению в преднамеренном банкротстве.

По данным МВД, инцидент произошел в пятницу, 16 ноября.

«В минувшую пятницу сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении этого преступления председателя совета директоров указанного банка и двух заместителей», — подчеркнул представитель ведомства, передает РИА Новости.

Как сообщалось, уголовное дело в отношении неустановленных руководителей этого банка было возбуждено еще в середине октября по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).

Ранее Центробанк отозвал лицензию у «Тройки» в связи с неисполнением законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора. Достаточность капитала банка «Тройка» была менее 2%, размер собственных средств (капитала) опустился ниже минимального значения, установленного регулятором. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4271355

как видим, банкиры - сами ещё бОльшие мошенники !

В марте 2012 года несколько десятков оперативников при поддержке спецназа одновременно провели серию обысков в офисах Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ "Стратегия" и еще в нескольких коммерческих фирмах. По результатам обысков полицией была выявлена организованная преступная группа, в состав которой входили руководители ряда банков и коммерческих организаций, и которая специализировалась на реализации криминальных схем незаконного обналичивания денежных средств.

Под домашний арест были помещены заместитель председателя правления Золостбанка Александр Крюков, бизнесмен Александр Шемалаков и бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев. Последнему в октябре текущего года Тверской районный суд Москвы за нарушение условий домашнего ареста изменил меру пресечения на заключение под стражу в СИЗО.

Кроме того, следствие объявило в федеральный розыск начальника отдела межбанковского кредитования Золостбанка Альбину Плотникову. Место ее нахождения полицией пока не установлено.

Вчера в уголовном деле появились новые фигуранты. Утром оперативниками ГУЭБиПК в квартире в Чапаевском переулке был задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами КБ "Мастер-банк" Андрей Орлов (сейчас работает в КБ "Санкт-Петербург"). Во время задержания в его квартире был проведен тщательный обыск. Также оперативники обыскали квартиру родителей господина Орлова на улице Куусинена.

Бывшего ведущего специалиста управления по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер-банк" Игоря Бабичева (ныне работает в Альфа-банке) задержали во время допроса в офисе следственного департамента МВД РФ в Газетном переулке. С июля прошлого года он проходил по уголовному делу подозреваемым и находился под подпиской о невыезде.

Вчера господину Бабичеву было предъявлено официальное обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере"). Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление,— до семи лет лишения свободы. В МВД "Ъ" вчера пообещали, что в ближайшее время аналогичное обвинение будет предъявлено и Андрею Орлову.http://kommersant.ru/doc/2071889

По словам сотрудников МВД, "основанием для обвинения стали показания других фигурантов дела, а также иные доказательства, полученные во время предварительного следствия". Например, по утверждению собеседника "Ъ", вчера во время обыска в квартире Андрея Орлова "было найдено большое количество предметов и документов, доказывающих его участие в преступлении". Уже сегодня следствие намерено обратиться в Тверской райсуд Москвы с просьбой о помещении Игоря Бабичева и Андрея Орлова под домашний арест с запретом на использование любых средств связи и интернета.

В МВД считают, что расследование уголовного дела продвигается успешно. "На основании материалов, полученных следствием, Банком России в Мастер-банке были проведены внеплановые проверочные мероприятия, в результате чего уже в ближайшее время в отношении банка будут применены дополнительные меры банковского контроля",— заявил вчера "Ъ" представитель МВД.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2071889

Правда, в Мастер-банке эту информацию решительно опровергают. "Последняя проверка ЦБ РФ в банке прошла 19 июля, и она носила плановый характер",— заявила "Ъ" советник председателя правления Мастер-банка Ольга Бойчарова. По ее словам, проверкой были выявлены мелкие нарушения в работе кассиров, вследствие чего банк был наказан небольшим штрафом. Других претензий у ЦБ РФ к Мастер-банку нет. Что касается задержания бывших сотрудников банка, то, по словам госпожи Бойчаровой, "в банке допускают, что в прошлом отдельные нечистоплотные сотрудники могли злоупотреблять полномочиями в своих корыстных интересах, но они уволились уже более года назад и к текущей деятельности банка эта ситуация отношения не имеет".

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2071889