Советник мурманского губернатора задержан по делу о хищении миллиарда

По версии следствия, Барановский и его сообщники, которым принадлежало 50% подмосковного ООО "Диварекс", попытались незаконно присвоить и другую половину компании, владельцем которой являлось ООО ""ЭлитТрансГрупп". Единственным активом "Диварекса" был участок земли площадью более 10 га, рыночная стоимость которого, по оценкам следствия, составляла почти 570 млн рублей.

Как говорится в материалах дела, преступный план реализовывался в 2007-2008 годах, а участвовали в афере Василий Баядин, Юрий Петряев, Александр Ксенжук (первый был гендиректором, а двое других по очереди владели 50% долей "Диварекса"), а также их сообщники Сергей Назаров, Андрей Калугин и "иные неустановленные лица". По данным следствия, организовать махинацию взялся Дмитрий Барановский. По материалам дела, сообщники угрозами и обманом заставили тогдашнего гендиректора "ЭлитТрансГрупп" подписать соглашение о расторжении договора о купле-продаже, благодаря которому это ООО стало совладельцем "Диварекса".

Владельцы "ЭлитТрансГрупп" узнали об этом и подали иск о возврате похищенных долей в арбитражный суд Московской области, а заявление о возбуждении дела по факту мошенничества — в Главное следственное управление столичной милиции.

В арбитраже Баядин, говорится в деле, "выполняя отведенную ему Барановским роль", представил поддельное соглашение, с тем, чтобы принудить суд вынести решение против ООО "ЭлитТрансГрупп". Документ был завизирован подмосковным нотариусом Евгением Думиным. Однако выяснилось, что этот нотариус умер буквально через неделю после того, как якобы было заключено соглашение, а два месяца до этого не мог подписывать документы, поскольку находился в тяжелом состоянии. Сверив настоящую подпись господина Думина со стоявшей на соглашении, эксперты констатировали подделку.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2041698

В феврале этого года Мещанский суд Москвы приговорил за мошенничество и фальсификацию доказательств Баядина к четырем с половиной годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей, а Петряева — к пяти годам. Другие предполагаемые соучастники махинации, по некоторым данным, находятся за границей. Дело в отношении Барановского было выделено в отдельное производство. Баядин и Петряев проходят по нему свидетелями и дают показания.

"Я думаю, что следствие изменит в будущем фабулу обвинения, поскольку в нем мы увидели множество логических несоответствий,— сказал вчера "Ъ" адвокат Дмитрия Барановского Алексей Михайленко.— В любом случае мы его обжалуем. Вины мой подзащитный не признает ни по одному пункту. Тут не было преступления, это очередной виток противостояния между господином Барановским и его оппонентами".

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Наталия Весельницкая считает, что "СКР с учетом всех собранных доказательств по делу, включая многочисленные показания свидетелей, обоснованно выявил организующую роль Барановского в совершении преступлений":

"Барановский отказался давать показания в качестве свидетеля в Мещанском райсуде, когда рассматривалось дело Баядина и Петряева — людей, которых он использовал в своей схеме завладения чужим имуществом. Неудачи Барановского в разрешении имущественного судебного спора сподвигли его организовать фальсификацию доказательств по арбитражным делам, а под видом борьбы с коррупцией организовать общественно-публичные акций против своих оппонентов и требовать от них передачи имущественных прав на "Диварекс" в обмен на прекращение широко организованной клеветнической кампании".

Отметим, что эпизод с "Диварексом" содержался и в первом деле Барановского — о вымогательстве, клевете и ложном доносе, по которому он получил в начале этого года 12 лет колонии. Как говорилось в материалах дела, "под угрозой обнародования порочащих сведений", в том числе и во время проведения публичных акций, Барановский требовал у своих оппонентов крупные отступные в виде денег и имущества. В качестве одного из объектов вымогательства фигурировало ООО "Диварекс".

Отметим, что Тверской суд Москвы сейчас рассматривает дело юриста общественной организации "Справедливость" Андрея Карасева, фигурировавшего в первом деле Барановского в качестве его сообщника.

Еще одно связанное с "Диварексом" дело расследует сейчас ГУ МВД по Москве — о преднамеренном банкротстве, легализации преступных доходов и мошенничестве. По предварительной версии, участники мошеннической схемы совместно с неустановленными пока сотрудниками ЛОКО-банка попытались "повесить" на ООО заведомо невозвратные кредиты, для того чтобы компанию обанкротить и вывести в период судебных разбирательств все активы.

А на днях была взята подписка о невыезде еще с одной предполагаемой сообщницы Барановского, экс-совладелицы химкинского завода "Стройдормаш" Ольги Лариной. По своему первому делу Барановский обвинялся в вымогательстве $22 млн у министра транспорта подмосковного правительства Петра Кацыва за "разрешение конфликта" между ним и госпожой Лариной.

На процессе говорилось, что Ларина переписала на контролируемую Барановским компанию, через которую он управляет блокирующим пакетом акций в РАТЕП, свои акции химкинского завода, стоимость которых и вымогал Барановский. Женщина несколько лет находилась в розыске. Мера пресечения была выбрана исходя из плохого самочувствия задержанной.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2041698

Официально имена и должности арестованных не называются. Однако источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что задержанные - Владимир Статьин и Николай Максименка. Они входят в совет директоров "Чукоткасвязьинформа", на 100% принадлежащего государству, в статусе профессиональных поверенных. Статьин возглавляет совет директоров оператора.

Владимир Статьин – генеральный директор Объединения по защите интересов акционеров предприятий и организаций (ОПИАК), ранее входил в советы директоров ряда межрегиональных компаний "Связьинвеста" до их консолидации на базе "Ростелекома". Он активно работает с частными инвесторами, а в телекоммуникационной отрасли получил известность как защитник прав миноритарных акционеров "дочек» холдинга "Связьинвест".

Николай Максименка долгое время работал в структурах "Связьинвеста". С 2001 по 2007 годы - в "Дальсвязи", в 2007-2008 годах - в "Центртелекоме". С 2008 по 2009 год возглавлял МГТС, входящую в АФК "Система". В настоящее время Максименка работает экспертом в ОПИАК.

Два источника, близких к "Связьинвесту", заявили изданию CNews.ru, что знали задержанных как "весьма нечистоплотных и рискованных людей", а потому не удивлены такому повороту в их судьбе.

Однако источник в самом "Связьинвесте" называет всю историю странной. "Государство приняло решение о передаче "Чукоткасвязьинформ" холдингу "Связьинвест", который и будет принимать все решения по этой компании, поэтому не очень понятно, кто вообще мог в такой ситуации захотеть "покупать" должность гендиректора", - отметил собеседник издания.

По его словам, среди тех, кто признан судом виновным в различных злоупотреблениях, - бывшие заместитель командующего СКВО генерал-лейтенант Анатолий Хрулев, военный комиссар Москвы генерал-майор Андрей Глущенко, начальник Тульского артиллерийского инженерного военного института генерал-майор Алексей Алферов и другие.

Как отметил Шаболтанов, военные прокуроры продолжают выявлять факты должностных преступлений в квартирной сфере. "Только за последние полтора года за злоупотребления в жилищных вопросах по материалам военных прокуроров к уголовной ответственности привлечено свыше 100 лиц, государству возвращено 266 миллионов рублей, а очередникам - свыше 140 квартир", - сообщил генерал юстиции.

По его словам, в ходе проверок вскрываются "как нарушения использования бюджетных средств при строительстве, так и факты прямого мошенничества и подлога при получении жилья, жилищных сертификатов и другие преступления".

Касаясь мер по возмещению нанесенного мошенниками в погонах материального ущерба, Шаболтанов сказал, что "усилиями прокуроров государству уже реально возвращено свыше 210 миллионов рублей". "Более того, судебные решения еще на 40 с лишним миллионов рублей находятся в стадии исполнения. Также в настоящее время проводится предварительное расследование и судебное разбирательство в отношении лиц, обвиняемых в причинении ущерба на сумму более 90 миллионов рублей", - добавил собеседник агентства.

После передачи взятки в дело вмешались оперативники, 125 тысяч были обнаружены и изъяты. Подозреваемые задержаны, в суд направлено ходатайство о заключении их под стражу.

90 млн руб. были выделены из городской казны на народные гаражи.

По итогам "гаражного разбора" бывшим первым заместителям руководителя департамента градостроительной политики, развития и реконструкции правительства Москвы Александру Левченко и Константину Королевскому предъявлено обвинение в совершении двух преступлений - мошенничестве в особо крупном размере и превышении ими должностных полномочий.

Обошлось городской казне их "превышение" в 90 миллионов рублей.

По делу пришлось провести десятки сложных экспертиз, направить десятки запросов о правовой помощи в Украину, Грецию и Кипр - по следам исчезнувших миллионов.

По данным следствия, департаментом градостроительной политики, развития и реконструкции правительства Москвы в июне 2006 года по целевой программе строительства гаражей был заключен государственный контракт с закрытым акционерным обществом. Было это в 2006 году. Документ подписал Левченко, а Королевский когда-то эту фирму и учреждал. По контракту должны были быть выполнены работы по "выявлению и анализу обременений земельных участков, предназначенных для строительства гаражей-стоянок".

Проще говоря, определиться, как выкупать или приобретать землю для гаражей, готовить предложения по механизму их освобождения.

Закончить работы планировали до 25 декабря 2006 года. Но из-за важности программы город выделил дополнительные деньги.

В общем схема аферы оказалась стандартной. Общая стоимость работ искусственно была увеличена более чем на 90 миллионов рублей. В действительности она составляла 30 миллионов рублей.

Основная масса работ по народным гаражам была выполнена только на бумаге.

Поэтому чиновники незаконно продлили срок исполнения по контракту до декабря 2007 года. Сейчас эти фигуранты будут отвечать перед судом, а один из руководителей фирм, которые в действительности работали лишь на бумаге, получая за это миллионы - директор некоего ООО Олег Власенко скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Именно поэтому расследование уголовного дела продолжается.

Часть оборудования впоследствии была продана за $50 тысяч.

один соучастник обвиняемых изготовил подложные документы, которые послужили основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и дальнейшего получения в установленном законом порядке решения суда об утилизации изъятой сантехнической продукции. В суд было предоставлено письмо о якобы уничтожении изъятой в ООО «Аквалик» сантехнической продукции. Следствие полагает, что соучастниками было похищено имущество этой фирмы на сумму около 95 млн. рублей.

«Затем еще один соучастник обвиняемых изготовил подложные документы, которые послужили основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и дальнейшего получения в установленном законом порядке решения суда об утилизации изъятой сантехнической продукции. В суд было предоставлено письмо о якобы уничтожении изъятой в ООО «Аквалик» сантехнической продукции. Следствие полагает, что соучастниками было похищено имущество этой фирмы на сумму около 95 млн. рублей», – сообщают в СК.

- Во время расследования Шувалов всячески препятствовал нам, пытался запутать следствие, - говорит Людмила Ридель, начальник следственного отдела МО МВД "Соликамский". - Поэтому его пришлось арестовать, но через несколько месяцев суд отпустил его под залог в три миллиона рублей.

Несмотря на то, что во время следствия подозреваемые находились на свободе, это не помешало расследовать уголовное дело. Если суд признает их виновными, им может быть назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Также суд удовлетворил иски о взыскании 46 млн руб. солидарно с осужденных в счет возмещения ущерба, причиненного государству. Кроме того, удовлетворен иск руководителя коммерческой фирмы о возмещении ущерба, с И.Касьяненко и И.Плахотникова в его пользу взыскано 13,8 млн руб.

Как установилено судом, в 2008г. И.Касьяненко являлся ответственным за реализацию плана распределения бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2009г., предусмотренных на развитие новых высоких медицинских технологий. Он пообещал А.Федотову свое содействие во включении медицинского учреждения, в котором тот занимал руководящую должность, в число получателей средств федерального бюджета, выделенных на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования. При этом И.Касьяненко в интересах коммерческой организации потребовал приобрести для нужд научного центра компьютерный томограф конкретной фирмы-производителя.

В 2009г. А.Федотов, выполняя указание И.Касьяненко, организовал проведение открытого аукциона по закупке томографа таким образом, что его участником стала единственная организация - официальный дилер фирмы-производителя, указанной И.Касьяненко.

В дальнейшем с этой фирмой был заключен государственный контракт на сумму 92 млн 150 тыс. руб., более чем в 2 раза превышающую реальную рыночную стоимость томографа. В результате федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более 46 млн руб.

В конце 2009г. И.Касьяненко через своего знакомого И.Плахотникова, выполнявшего роль посредника, после перечисления денежных средств на счет фирмы - поставщика томографа потребовал от ее руководителя передать ему 15% от суммы государственного контракта. В противном случае И.Касьяненко угрожал принять меры, направленные на прекращение хозяйственной деятельности фирмы. Опасаясь незаконных действий со стороны чиновника Минздравсоцразвития России, потерпевший передал соучастникам 13,8 млн руб.

- Как удалось установить следствию, Минфин республики незаконно выдал 109 сертификатов об утрате жилья жителями Назрановского, Малгобекского и Сунженского районов. Ущерб составил 873 млн 660 тысяч. По данному факту возбуждена редкая статья 210 УК РФ "Создание преступного сообщества". Установлено 12 причастных к махинации лиц, занимавших различные посты в госструктурах Ингушетии, - рассказал источник в правоохранительных органах республики.

По словам следователей, хищение денег через Министерство финансов Ингушетии совершалось с 2007 по 2008 год.

- Преступники использовали хорошо отработанную схему, оформляя дома в Малгобекском, Назрановском и Сунженском районах как разрушенные от стихийных бедствий. На полученную по поддельным документам денежную компенсацию покупали жилье в Москве, - сообщил Life News источник в правоохранительных органах республики.

Афера вскрылась около года назад после задержания в ноябре 2011-го группы мошенников-риелторов в Москве. Только сейчас следователям удалось собрать доказательства причастности ОПГ, состоящей из чиновников.

- Сегодня первый подозреваемый - Ахмед Чергизов - доставлен в ИВС Пятигорска. Суд изберет для него меру пресечения, - продолжает источник. - В связи с тем что он провернул аферу в особо крупных размерах, сторона обвинения будет настаивать на аресте задержанного.

Инвесткапиталбанк работает на рынке банковских услуг Башкирии с 1993 года. По оценкам рейтинговых агентств, занимает первую позицию среди самостоятельных банков республики, 14-е место по активам в Уральском регионе. Банк имеет сеть из 50 офисов в Башкирии, а также в Перми, Тюмени и Казани. Уставный капитал — 350,6 млн руб. Основными акционерами банка являются Аркадий и Борис Ротенберги (по 40%) и Дмитрий Калантырский (20%).

Согласно материалам дела, свою преступную деятельность господин Шарко начал с мая 2009 года. Инвесткапиталбанк, как и любой другой банк, регулярно проводит мониторинг должников и составляет их список. Господину Шарко поручали выяснить причину неуплаты по кредитам и попытаться разрешить конфликтную ситуацию. По версии следствия, он приглашал должников к себе, беседовал с ними. Кому-то из заемщиков, у которых ситуация была не столь плачевной, перестраивали график платежей. Однако находились и такие, у кого долги были слишком большие, и они просто физически были не в состоянии их погашать. Речь идет о гражданах, взявших в банке автокредиты.

Как считает следствие, господин Шарко предлагал им отдать банку в счет долга свои машины, которые будут проданы, а кредит, уверял он, будет сразу же закрыт. Тем, кто соглашался, глава службы безопасности предлагал свою услугу — обещал сам быстро реализовать автомобили, чтобы поскорее закрыть долг. Для этого господин Шарко просил оформить на него генеральную доверенность. Получив необходимый документ, он, согласно материалам дела, незаконно изымал из хранилища банка ПТС, после чего благополучно продавал машины по объявлениям или своим знакомым, а деньги забирал себе. При этом владельцам авто вручались липовые расписки об обязательстве закрыть их кредит. По данным прокуратуры, с мая 2009 года по ноябрь 2011 года господин Шарко "путем обмана и злоупотребления доверием" похитил 35 машин заемщиков, иномарки и отечественного производства, от продажи которых получил более 11,1 млн руб., которые "использовал в своих личных целях".

Махинации выявили коллеги господина Шарко, после того как выяснилось, что в реальности кредиты владельцев автомобилей так и не были закрыты. Граждан, как и прежде, продолжали тревожить сотрудники банка, напоминавшие об оплате долга.

Заемщики возмущались, утверждая, что решили вопрос с сотрудником банка. В итоге руководство банка было вынуждено обратиться с заявлением в полицию. Весной этого года в следственной части УМВД России по Казани возбудили уголовное дело. Узнав о разоблачении, господин Шарко попытался скрыться, его объявили в розыск, но вскоре нашли. Арестовывать его не стали, ограничились подпиской о невыезде, поскольку он активно сотрудничал со следствием.

Вчера узнать позицию господина Шарко "Ъ" не удалось. Как сообщили "Ъ" в прокуратуре, обвиняемый полностью признал свою вину по всем вменяемым ему эпизодам и даже пожелал, чтобы его дело рассматривалось судом в особом порядке. В рамках дела каких-либо исков о возмещении вреда банком не было заявлено. В ОАО "Инвесткапиталбанк" "Ъ" сообщили, что вопрос о предъявлении требований о возмещении вреда решается.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2046831

Факты многомиллионных хищений были установлены в ходе проверки финансовой деятельности ФТ-Центра, проведенной управлением Генпрокуратуры в СФО в 2009 году. Как указывается в материалах ревизии, в 2007-2009 годы сибирский филиал ФГУПа выплатил более 130 млн руб. нескольким ЧОПам за охрану объектов, находящихся в ведении компании. При этом прокуроры выявили "отсутствие охраны, а в некоторых случаях и самих охраняемых объектов". Например, одно из зданий в Новосибирске, охрану которого ФГУП оплачивал с ноября 2008 года, сгорело четырьмя месяцами ранее. Кроме того, охранные предприятия, сотрудничавшие с сибирским филиалом ФТ-Центра, были учреждены его же сотрудниками или их родственниками.

Существовала и другая схема хищений. Как отмечено в акте проверки, в 2007 году руководство филиала заключило с различными коммерческими фирмами около сотни договоров аутсорсинга на сумму 420 млн руб. Стоимость указных в них услуг была многократно завышена, а некоторые фирмы существовали только на бумаге.

По материалам проверки следственное управление Главного управления МВД по СФО завело дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и преступном сообществе (ст. 210). Его организатором следствие считает бывшего руководителя сибирского филиала ФГУПа Евгения Богорада. Филиал ФТ-Центра, в ведении которого находилось более трехсот объектов федерального имущества, он возглавил в 2006 году, оставив пост гендиректора ОАО "Новосибирскгеология". Задержать господина Богорада не удалось. Еще во время прокурорской проверки он, по оперативным данным, выехал с семьей в США, где у него имелся вид на жительство, а затем принял израильское гражданство и сменил имя на Элсамеха Рами. Российские правоохранительные органы пытались добиться его выдачи, но безуспешно. В отношении Евгения Богорада следователи выделили дело в отдельное производство, а суд заочно вынес постановление о его аресте.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2046840

Сотрудники полиции задержали родную сестру Богорада Ольгу Устинову (она пыталась спрятаться в подвале коттеджа матери) и его племянника Вячеслава Устинова, занимавших высокие посты в филиале ФТ-Центра. По решению суда Устиновы были водворены в СИЗО и до сих пор остаются под арестом (единственные из всех фигурантов дела). Всего обвиняемыми по этому делу проходят десять человек, трое из которых, включая Богорада, находятся в международном розыске. Ольге и Вячеславу Устиновым, Евгению Гончарову, Виктору Вашневу, Ирине Русаковой, Ольге Гордеевой и Нине Тимошенко предъявили обвинение в участии в ОПС и мошенничестве. Четверым из них дополнительно инкриминировали легализацию преступно нажитых капиталов в размере почти 90 млн руб. (ст. 174.1). Как отметили в управлении Генпрокуратуры, вину признал только Виктор Вашнев, руководивший, по материалам дела, ЧОПами, охранявшими объекты недвижимости ФГУПа. После вручения подследственным копий обвинительного заключения дело поступит на рассмотрение областного суда.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2046840