МВД: Мастер-банку грозит лишение лицензии из-за проверок по делу против топ-менеджмента
Мастер-банк в результате проверок, проводимых Банком России по инициативе МВД, может быть лишен лицензии на банковскую деятельность, сообщил «Интерфаксу» представитель главного управления экономической безопасности МВД (ГУЭБ МВД).
«Рассматривается вопрос о возможном отзыве у них (банков. – «Интерфакс») лицензии на осуществление банковской деятельности», – заявил представитель главка.
В настоящее время расследуется уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей, фигурантами которого являются бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев и заместитель председатель правления Золостбанка Александр Крюков.
Ранее в четверг в пресс-центре МВД сообщили, что Рогачев был взят под стражу по решению Тверского суда за нарушение правил пребывания под домашним арестом.
Помимо Рогачева и Крюкова по делу также проходят два бывших ведущих специалиста управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Сергей Кормщиков и Игорь Бабич, которые были задержаны.
Уголовное дело было возбуждено в марте текущего года.
В совет директоров Мастер-банка до настоящего времени входит двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин.
Осенью 2010 года Путин был назначен вице-президентом Мастер-банка, вошел в совет директоров, где собирался заняться разработкой стратегии.
Однако в конце того же года он покинул банк.
В марте 2011 года Путин вернулся в совет директоров Мастер-банка и, согласно информации на сайте банка, остается в его составе
Комментарии
Как сообщалось ранее, около трех лет, назад руководители ряда коммерческих банков, в числе которых был и КБ "Мастер-банк", создали в Москве кредитную организацию, действующую без лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального банка России. Используя подконтрольные этой группе лиц фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков. Затем они перебрасывали деньги на счета других организаций, после чего обналичивали. За эти операции организаторы взимали с клиентов комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121012135506.shtml
Сотрудники полиции совместно с другими правоохранительными органами в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили преступную схему. В отношении участников группы следственными органами были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).
Попытавшегося скрыться после начавшихся арестов бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева в апреле 2012г. задержали в г.Сочи и этапировали в Москву. В отношении него Таганским районным судом Москвы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 11 октября с.г. решением Тверского районного суда Москвы Е.Рогачев был заключен под стражу. Изменение меры пресечения связано с тем, что подследственный неоднократно покидал пределы своей квартиры, где он находился под домашним арестом. В настоящее время он помещен в один из следственных изоляторов Москвы.
Также в кредитной организации заявили, что Евгений Рогачев никогда не являлся вице-президентом Мастер-банка. "Он занимал должность начальника управления корпоративного бизнеса. 1 марта 2012г. был уволен из Мастер-банка по собственному желанию", - отметили в пресс-службе.
Как сообщила ранее пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел (МВД) России, рассматривается вопрос о возможном отзыве лицензий у ЗАО "АКБ "Золостбанк" и ОАО "КБ "Мастер-банк".
В МВД отметили, что в настоящее время в банках проводится комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений. В Центральном банке РФ не комментируют ситуацию. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121012154220.shtml
ОАО "Мастер-Банк" основан в 1992г., является универсальным банком, который предоставляет все виды банковских услуг, обслуживает частных лиц и корпоративных клиентов. Уставный капитал банка составляет 3 млрд 392 млн 545 тыс.руб. Банк входит в сотню крупнейших российских банков. По объему чистых активов по итогам первого полугодия 2012г. (72,9 млрд руб.) Мастер-банк занимал 65-е место среди банков РФ. По состоянию на 1 июля 2012г. вклады физических лиц в банке составляли 39,5 млрд руб.
В банке заявили, что никаких серьезных претензий к его деятельности со стороны Центрального банка (ЦБ РФ) нет, что подтверждено последней проверкой, завершившейся в июле 2012г.
Мастер-банк продолжает работать в нормальном режиме, отметили в организации. По поручению руководства банка, его юридическая служба готовит претензии к организациям, которые стали источниками и распространителями публикаций, содержащих ложную информацию.
В Банке России от комментариев по данному вопросу отказались.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/12/10/2012/674085.shtml
В ходе проверок были выявлены нарушения действующего законодательства. По итогам проверок к банкам применены соответствующие меры надзорного реагирования, отмечает регулятор.
ЦБ подчеркивает, что деятельность банков находится на постоянном контроле.
Смотрите оригинал материала на http://www.interfax.ru/business/news.asp?id=270583
К банкам применены соответствующие меры надзорного реагирования. В настоящее время осуществляется постоянный контроль в этих кредитных организациях. Ранее по обращению Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Банк России провел проверочные мероприятия.
До этого стало известно, что рассматривается вопрос о возможном отзыве у "Мастер-Банка" и "Золостбанка" лицензий на осуществление банковской деятельности. По данным полиции, бывшие сотрудники банков входили в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей. Используя подконтрольные этой группе лиц "фирмы-однодневки", по поддельным электронным поручениям они переводили деньги на счета коммерческих банков. После этого перебрасывали их на счета других организаций, после чего обналичивали. http://rg.ru/2012/10/12/banki-anons.html
«СБ Банк абсолютно необоснованно включили в перечень МВД, — заявили в пресс-службе СБ-банка. — Это было, скорее, негативное стечение обстоятельств — в нашем случае это была штатная выемка документов, без каких-либо последствий. Никаких уголовных и иных претензий в отношении сотрудников банка, нынешних или бывших, а также его клиентов не выдвигалось».
Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/finance/news/4998681/policiya_volnuetsya_za_banki#ixzz29N3SgRJm
По итогам обысков по решению Таганского районного суда под домашний арест были помещены зампред правления Золостбанка Александр Крюков и Евгений Рогачев, ранее возглавлявший управление корпоративного бизнеса Мастер-банка. Позже были задержаны бывшие специалисты отдела по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Сергей Кормщиков и Игорь Бабич.
В апреле представитель МВД публично попросил ЦБ получше проверить Мастер-банк, однако тогда, по его словам, регулятор не отреагировал. Летом полицейские обыскали дома бывших сотрудников и руководителей банка. В пятницу ГУЭБ и ПК МВД сообщило, что Рогачев арестован Тверским судом за нарушение меры пресечения — домашнего ареста.
Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/finance/news/4998681/policiya_volnuetsya_za_banki#ixzz29N3Xe1vr
«Регулятор постоянно проверяет банки, выявленные им нарушения были незначительными, банк был оштрафован в минимальном размере — всего на 50000 руб.», — сказала представитель Мастер-банка Ольга Бойчарова. Она заверила, что никаких очередей или паники среди клиентов нет:
Портфель депозитов физлиц банка к 1 сентября достиг 39,2 млрд руб., по сравнению с 1 апреля рост составил 2,6%.
Комментировать, намерен ли банк защищать репутацию в суде, она отказалась.
«Иногда банк и его председателя правления пытаются связать с недобросовестными компаниями и создать намеренно негативный фон. Но я уверен, что это ничего не значит», — говорил весной член совета директоров Мастер-банка Игорь Путин. Связаться с ним не удалось.
Золостбанк, по данным «Интерфакс-ЦЭА», находится в девятой сотне российских банков по активам, но с вкладами не работает, хотя и участвует в системе страхования вкладов. Одна из последних новостей на его сайте — весеннее сообщение о том, что, несмотря на обыски и выемки документов, претензий к банку у правоохранительных органов нет. И он продолжает работать в обычном режиме.
Из материалов дела, представленных в Тверской суд, следует, что уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено в мае 2012 года. Основанием для этого послужило заявление москвича Евгения Романова. В 2009 году он получил в московском филиале КБ "Смоленский банк" кредит под залог собственной квартиры. Переговоры с банком в качестве посредника взялся вести Сергей Салия. Однако позже господин Романов узнал, что по документам о предоставления кредита он якобы фактически продал господину Салии свое жилье. Заявитель утверждал, что ему при оформлении кредита не дали ознакомиться со всем пакетом документов, так как бумаги оформлялись ближе к вечеру, незадолго до окончания рабочего дня. http://kommersant.ru/doc/2044869
Следствие считает, что при участии Сергея Салии было подписано более сотни подобных кредитных договоров, по которым заемщики еще до получения денег лишались жилплощади. В результате 3 сентября Главным следственным управлением ГУ МВД РФ по Москве совместно с УЭБиПК московской полиции были проведены обыски в офисах КБ "Смоленский банк" и ряде других коммерческих организаций. А через пару дней Тверской суд санкционировал арест Сергея Салии, которому предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Адвокаты обвиняемого оспорили это решение в Мосгорсуде. Тот отменил постановление райсуда об аресте и вернул ходатайство следствия об избрании Сергею Салии меры пресечения на новое рассмотрение.
Защита была солидарна с прокурором. Адвокат Салии Елена Мартемьянова предлагала заменить ее подзащитному содержание под стражей на иную меру пресечения, не связанную с арестом. В итоге суд назначил Сергею Салии домашний арест.
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2044869
Правоохранительные органы подозревают бывших сотрудников в незаконной банковской деятельности. В пятницу в МВД заявили, что рассматривается вопрос об отзыве у "Мастер-банка" и Золостбанка лицензии. Спустя несколько часов ЦБ выступил с заявлением, что по итогам проверок выявил в этих банках нарушения действующего законодательства, и в настоящее время осуществляет постоянный контроль за деятельностью этих кредитных организаций. К ним были применены меры надзорного реагирования, сообщил регулятор, не уточнив, какие именно.
"Вопрос отзыва лицензии не рассматривается, по тем нарушениям и недостаткам, которые выявлены, надзорные решения уже приняты. Они не связаны со столь жесткими мерами как отзыв лицензии", - сказал собеседник агентства, добавив, что регулятор ограничил Мастер-банку проведение ряда операций, в том числе валютных, в частности, по переводу средств зарубежным компаниям.
"Ограничения еще действуют", - добавил источник.
Около трех лет назад руководители ряда банков создали в Москве кредитную организацию, действующую без лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений ЦБ РФ. Используя подконтрольные этой группе лиц "фирмы-однодневки", по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета банков. Затем перебрасывали их на счета других организаций, после чего обналичивали.
По состоянию на начало июля активы "Мастер-банка" составляли 66,2 млрд рублей, вклады физлиц - около 39 млрд рублей. Он обладает одной из наиболее разветвленных сетей банкоматов, насчитывающей более 3 тысяч устройств. Председатель правления Борис Булочник напрямую владеет 5,5% акций банка, при этом в целом семья Булочника контролирует около 85% акций банка.http://www.newsru.com/finance/15oct2012/masterbank.html