Полиция провела обыски в нескольких столичных банках

На модерации Отложенный

В столице сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве провели серию обысков по делу о незаконной банковской деятельности.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу, по данному делу сегодня в городе проведено семь обысков, в том числе следователи прибыли в офисы Инвестторгбанка и Росавтобанка.

Названия других кредитных учреждений, в которые наведались полицейские, не сообщаются. Известно, что проведены обыски по месту жительства некоторых сотрудников.

В ходе следственных действий изъяты материалы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых, в том числе документы на 200 фирм-однодневок и большой объем денежных средств.

По данным следователей, злоумышленники в период с 2011 по 2012гг. занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.

Согласно предварительным подсчетам, доход от их противоправной деятельности составил около 9 млн руб. В ходе оперативных мероприятий вместе со следователями МВД работали сотрудники ФСБ России.