Следствие разобралось в схемах хищений "потрошителя банков"

Банкиру Урину предъявили 15 млрд рублей.
Главное следственное управление при ГУ МВД РФ по Москве закончило расследование уголовного дела в отношении банкира Матвея Урина. Ему предъявлены обвинения в хищении 15 млрд рублей у пяти подконтрольных банков. Часть этих денег оказалась на счетах правительства Ленинградской области и компании ТНК-ВР, на которые был наложен арест. 

Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, в окончательной редакции Матвею Урину предъявлены обвинения в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, "группа лиц под руководством Урина" совершила хищение 15 млрд рублей, которые принадлежали АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк". 

"Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал", — говорится в материалах следствия. 

Сейчас Матвей Урин уже изучает тома уголовного дела. По решению суда срок ознакомления с материалами расследования ограничен до 26 апреля 2012 года. После этой даты обвинительное заключение будет передано на утверждение в прокуратуру. 

Банковская империя Матвея Урина рухнула осенью 2010 года. Четырнадцатого ноября кортеж банкира двигался по Рублевскому шоссе, когда его подрезал BMW. Это очень не понравилось Урину. Его телохранители быстро нагнали иномарку, прижали ее к обочине, после чего разбили в ней все стекла битами, а водителя поколотили. За рулем BMW оказался гражданин Голландии Йоррит Фаассен — бывший сотрудник "Газпромбанка" и "Стройтрансгаза". Он сообщил о случившемся в правоохранительные органы и назвал номера машин обидчиков. После этого Урин и его охранники были задержаны. В ходе следствия было установлено, что ранее в ночном клубе на улице Академика Скрябина они избили двух милиционеров и отобрали у них служебные удостоверения. 

После ареста Урина и выяснилось, что капитализация его банков "дутая", у большинства из них ЦБ отозвал лицензии. А с вкладчиками пришлось разбираться Агентству по страхованию вкладов. 

Для вывода средств, по версии следствия, Урин разработал следующую схему. Изначально купленные им "Славянский банк" и "Традо-банк" заключали с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал" договоры на покупку ценных бумаг первоклассных эмитентов, в том числе "Газпрома". Под этим предлогом из банков на счета данных структур перечислялись деньги — в среднем по 200-300 млн рублей по каждому из договоров. В дальнейшем этими средствами Урин распоряжался "по своему усмотрению". В частности, часть денег бизнесмен направлял на приобретение новых банков, из которых потом так же активно выводились средства по аналогичным схемами. 

Акции, купленные банками подконтрольными Урину, вносились в отчетность, благодаря чему у них были хорошие показатели. По данным ГСУ, на самом деле ценные бумаги были не более чем "воздухом", они вообще никогда не существовали. Под контролем Матвея Урина находилось несколько депозитариев, которые и вносили соответствующие записи о сделках с несуществующими акциями. В реальности дорогие ценные бумаги ни "однодневкам", ни банкам Урина никогда не принадлежали. Чтобы скрыть аферу, бизнесмен постоянно закладывал акции по кредитам в другие подконтрольные ему банки. 

["Коммерсант", 18.04.2012, "Матвею Урину насчитали 15 миллиардов": Кроме этой схемы, регулятор обнаружил также и другую, связанную с разбивкой депозитов. Суммы, которые превышали размер страхового возмещения (700 тыс. рублей), разбивались на меньшие. Общий объем разбивок, в частности, в Славянском банке и Традо-банке по фиктивным вкладам составил 765 млн рублей. 
Отметим, что еще до этого, в январе 2010 года, уголовное дело о хищении активов на 3,8 млрд рублей из банка "Монетный дом" было заведено в ГСУ при ГУВД Челябинской области. В этой афере следствие подозревает часть акционеров, прописанных в Москве, которые, по версии следствия, помогали выходцу с Урала, Урину в выводе активов. Затем стали появляться уголовные дела и в Москве, которые впоследствии были объединены в одно производство ГСУ ГУ МВД по Москве. — Врезка К.ру] 

Следствию удалось найти только незначительную часть из выведенных Уриным средств. В частности, арест был наложен на 207 млн рублей, которые находились на личном счете банкира в "Инвестбанке"… Летом 2010 года эти деньги под предлогом покупки ценных бумаг были перечислены из "Традо-банка" и "Славянского банка" на счета ООО "ФК "Эдвантис Кэпитал" в "Инвестбанке", а потом переведены на личные счета Урина все в том же "Инвестбанке". 

Также Тверской суд Москвы наложил арест на 400 млн рублей и 41,3 млн рублей, находящиеся на двух бюджетных счетах Комитета финансов Ленинградской области в ГРКЦ ГУ Банка России.

Эти средства подконтрольные Урину структуры перечислили в счет покупки контрольного пакета акций Рускобанка (принадлежал Ленобласти) — очередного кредитного учреждения, которое хотел взять под свой контроль предприимчивый банкир. 

Согласно материалам дела, тот же Тверской суд арестовал 250 млн рублей на одном из счетов нефтяной компании ТНК-ВР. По версии следствия, в ноябре 2010 года эти средства под видом покупки ценных бумаг "Традо-Банк" перечислил ООО "ФК "Эдвантис Кэпитал", потом они ушли другой фирме, которая и перевела 250 млн рублей на счет ТНК-ВР в качестве оплаты по ранее заключенному договору. 

Напомним, в ноябре 2011 года Кунцевский суд приговорил Матвея Урина к 4,5 годам лишения свободы за избиение Йоррита Фаассена. Теперь его ждет новый суд, за мошенничество с 15 млрд рублей.

***
Оригинал этого материала 
© "РБК daily", 04.04.2012, Иллюстрация: "РБК daily"
Следователи проверят, как Матвей Урин у Сергея Родионова Славянский банк покупал

Игорь Пылаев 

РБК daily стала известна схема вывода средств из Славянского банка после его перехода под контроль банковской группы Матвея Урина. Новые собственники банка рассчитались с бывшим акционером Сергеем Родионовым, перечислив деньги на его счет в VTB Bank (Deutschland). Законность этой схемы предстоит проверить следователям Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. 

История перехода Славянского банка под контроль «уринской» группы в середине 2010 года довольно запутанна. Считалось, что банк контролировал Сергей Родионов — глава одноименного издательского дома. Накануне продажи банка группе Урина появилась информация о том, что конечными бенефициарами Славянского банка стали граждане Панамы и Кипра — Мануэль Каррера Лопес, Иван Антонио Молино Альварес, Генри Александр Розас Моралес, Ульпиано Кальдерон Морено, Диего Ясинто Батиста Вальдес и Родула Маликкиду. После же продажи новыми владельцами банка стали граждане из России, связанные с промышленно-финансовой группой Урина, в частности Максим Белов, Андрей Андреев и Татьяна Коняшина. 

По версии следствия, смена собственников Славянского банка происходила через замену конечных бенефициаров в ряде офшорных компаний, при этом сами компании числились среди акционеров кредитной организации до момента отзыва у него лицензии в конце 2010 года. 

Как сообщил источник РБК daily, близкий к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве, 27 мая 2010 года Славянский банк заключил с компанией «Эдвантис Кэпитал» два договора мены на сумму 750 млн руб. В обмен на векселя «Фин-Им», «Бизнес-Актив» и Bothwell Trading банк получил акции крупнейших российских эмитентов, например МТС, «Татнефти» и «ФСК ЕЭС». На самом деле все акции были фиктивные, как и сам «Эдвантис Кэпитал». Другая немаловажная деталь: «Фин-Им» долгое время являлась акционером Славянского банка (18,28%).

В начале июня того же года «Фин-Им», «Бизнес-Актив», Bero Investments, а также фирма «Пионер» и СК «Регионстрахинвест» приобрели векселя Славянского банка на 1,4 млрд руб. Деньги на покупку векселей поступили со счета этих пяти фирм в Традо-банке и банке «Монетный дом» от компаний «Ричмонд Секьюритис» и «Эдвантис Кэпитал». Уже 3 июня компании предъявили векселя к погашению, после чего большая часть денег была выведена из банка в пользу его бывших собственников (см. схему). 

В частности, 1,031 млрд руб. были конвертированы в евро и доллары и перечислены через валютные счета НОСТРО Славянского банка в VTB Bank (Deutschland) на счета компаний-нерезидентов Bero Investments, Deede Trading, Riesun Consultans, Domus Mercurii I Investments, Marbila Investments, а также на счет Сергея Родионова. Связаться с г-ном Родионовым вчера не удалось. По данным следствия, возможно, эти компании-нерезиденты являются акционерами Славянского банка, и это их конечные бенефициары поменялись местами с физлицами из банковской группы Урина. Еще 107,4 млн руб., вырученных от погашения векселей Славянского банка, поступили на расчетный счет фирмы «Пионер» в «Еврофинанс Моснарбанке» для пополнения собственных средств. 

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве официально эти сведения не комментирует, ссылаясь на тайну следствия. Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников надеется, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения 15 млрд руб. из Славянского банка, Традо-банка, Донбанка, банка «Монетный дом» и Уралфинпромбанка, следователям удастся проследить всю цепочку вывода денег и наложить на них арест.