Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Красный Крест и мафия: операция по отмыванию денег Саддама

Красный Крест и мафия: операция по отмыванию денег Саддама
Миллионы старых динаров, напечатанных режимом и спрятанных в Швейцарии, должны были быть тайно переброшены и отмыты в новом Ираке.

Кто только не замешан в международной интриге, связанной с последним сокровищем Саддама – сотнями миллионов динаров, напечатанных в Швейцарии до американского вторжения в марте 2003 года: Красный Крест, шпионы и даже те, кто занимается отмыванием грязных денег калабрийских косок (сицилийские преступные группировки мафиозного типа. – Прим. ред.). Деньги должны были любой ценой оказаться в Ираке, чтобы быть конвертированными в новую валюту, введенную новым правительством. Головокружительные спекуляции: на кону – миллионные ставки. В евро. И одна проблема: перевезти банкноты из Австрии и Швейцарии в Ирак. Финальная цель – хранилища нового Национального банка, действовавшего под протекторатом американских властей. Каким образом? Используя рейсы Красного Креста, направлявшиеся в Багдад, и гуманитарные конвои под охраной местных фирм. От этой пиратской операции бросает в дрожь. Туринские следователи из окружного департамента по борьбе с мафией, Сандро Аузиелло и Клаудия Габетта, закончившие следствие по итальянскому траншу, не знают, были ли в конечном итоге доставлены в Ирак миллионы иракских "купюр". До сих пор в этом деле нет ясности.

Следователи из Группы министерства финансов по расследованию дел, связанных с организованной преступностью (Gico – Gruppo investigativo criminalità organizzata), перехватили разговоры итальянских посредников, игравших важную роль в этом колоссальном бизнесе, за которыми велось тщательное наблюдение со стороны спецслужб. Был также выявлен "Золотой человек", высокопоставленный сотрудник Красного Креста, из Цюриха. Его кодовое имя – "Эммануэль". Именно в его распоряжении находились деньги, годами хранившиеся в швейцарских и австрийских банках. Если точно известно то, что банкиры Саддама арендовали хранилища в Matt Security Aeg, Amerey ZWG и Zuercher Freilager, в ожидании переброски денег на родину, то не очень понятно, как были извлечены эти банкноты из банковских хранилищ, находившихся под непосредственным контролем швейцарских финансовых властей, после крушения режима в апреле 2003 года. Настоящая тайна, бросающая длинную тень на сообщников немыслимого уровня, которые могли быть у контрабандистов.

Очень осторожные люди

В разговорах, перехваченных полицией, говорилось о "бутылках", но не о деньгах, и, когда они переходили к обсуждению деталей операции White Horse, плана по переброске денег из Цюриха в Багдад, они использовали только специальные криптотелефоны. Итальянским спецслужбам удалось установить модель телефона израильского производства, продаваемого в миланском филиале израильской компании: Snap Cell. Достаточно поместить в аппарат чип, чтобы разговор между обладателями таких телефонов было невозможно или очень сложно перехватить. Кроме того, сообщники использовали Skype – связь через интернет, которая в 2005-2006 годах была еще новинкой и обеспечивала относительную надежность общения.

Старые банкноты, которые следовало конвертировать, должны были укладываться на деревянные платформы (pallet), помещенные в большие контейнеры, которые должны были грузиться в самолеты Красного Креста (теоретически не подозревавшего о незаконном трафике) под видом медикаментов или других гуманитарных грузов. Только таким образом, при пособничестве фирм, занимающихся в Ираке охраной банков и сопровождением ценных грузов, операция должна была завершиться получением миллионных барышей в евро. Потому что банкнота в 25 швейцарских динар (около 2 евро по курсу 2006 года) конвертировалась в новую достоинством 150 динар по легальному курсу.

Швейцарские следователи сотрудничали с итальянскими коллегами, но нельзя с уверенностью говорить о том, что были выявлены руководители трафика, осуществлявшегося под явным прикрытием и других стран, поскольку все были заинтересованы в отмывании миллионов Саддама в условиях максимальной секретности. Сандра Аузиелло и Клаудия Габетта, следователи из Турина, располагают сведениями о том, что швейцарские посредники контактировали с сотрудниками итальянского Красного Креста, (вероятно) бывшими в курсе того, что планировалось осуществить.

Тонкая грань между фикцией и реальностью была разрушена в конце 2006 года: помимо перехватов телефонных разговоров, появились и настоящие банкноты: 30 тысяч экземпляров, конфискованных в Неаполе. Другим посредникам в незаконной цепочке, в которой фигурировали валюты и других стран, демонстрировались лишь образцы. Каждый из посредников, видимо, приобрел часть сокровища, и дивиденды должны были поступить после завершения операции White Horse.

Расследование-матрешка

В числе подследственных оказался известный предприниматель из Калабрии, серьезно интересовавшийся швейцарскими динарами. Существовало предположение, впоследствии подтвердившееся, что приобретение валюты было способом отмывания незаконных доходов косок ндрангеты. Коски отмывали хорватские и иракские деньги. Очень эффективная стиральная машина made in Zuerich.

Среди итальянцев, в тесном контакте с "Эммануэлем" находились бывший руководитель Banca Credem Пармы и другие лица, все нелегальные брокеры, не зарегистрированные в профессиональном реестре. У них на руках имелись швейцарские сертификаты о легальном происхождении денег. Все это было фальшивкой.

Источник: www.inopressa.ru

{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (0)

×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com