Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Пикман Макс

Россия, Москва
Заявка на добавление в друзья

Етекбай Ербол Габдулуалиевич

Етекбай Ербол Габдулуалиевич Основал акционерное общество «КИНКО»  (Казахская  Инвестиционная Компания), в которую входили  сорок девять  предприятий, включая оффшорные компании:  URBAN  GROUP  S.A.,  Beverage  Investment  Group  S.A., Railtrans  AG., Brimanis  Finanse  S.A.,  Morandi  Invest  &  Trade  Inc.,  Euro  West  Holding  Limited.,CABHHolding AG., Avandale Research&Development S.A.).

Етекбай Е.Г.,  брал заведомо невозвратные кредиты в банках Казахстана, Германии, пенсионных фондах, инвестиционных  компаниях под предлогом развития  компаний, строительство агропромышленных проектов, заводов и т.д. Создал  систему  фирм в оффшорных зонах, которые  заключали фиктивные договора  с казахстанскими предприятиями  -  Етекбай Е.Г., и таким образом выводились денежные активы кредиторов. Одна из оффшорных компании Railtrans  AG  под видом инвестора (на деньги кредиторов),  учреждает в Казахстане в г. Астане  ТОО "Railtranzit", которая  по сей день  занимается реализацией нефтепродуктов и принадлежит Етекбай Е.Г.

В общей сложности было выведено 210 миллионов американских долларов на счета оффшорных компании, а также за счет двойной  бухгалтерии в дистрибуционной компании, которую  курировали приближенные лица Алимжанова Барахат Ивановна и Кондратьев Валерий Владимирович.  Большая часть предприятий Етекбай Е.Г.,  обанкротилась.  Меньшая  часть  доставалось кредитором с  неликвидными, обесцененными активами, которые были перезаложены в нескольких финансовых учреждениях,  одновременно.  В результате финансовых махинации пострадали: АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Самрук-Казына»,  фонд «Даму»,  АО «КазАгро-финанс»,  группаАО «БТА»,  АО «Альянс банк», АО «Казкоммерцбанк», АО «КазИнвестБанк»,  АО «АТФ-Банк», АО «Астана-Финанс», Landesbank AG (Берлин), АО ИФД «Ресми», АО "Роса" доведено до банкротства.

С 2009 года  создал филиал  Китайской  энергетической  компании  «CMEC».Выступая в качестве советника  «продает»  новые афферные  энергетические проекты Казахстанским компаниям.

На данный момент  Агентством РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) от 27.07.2012г., возбуждено уголовное дело.  Государственный обвинитель просить 11  лишения свободы(учитывая размах) с конфискацией имущества и оффшорных компаний.

Ущерб: $ 750 млн.

{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (0)

×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com