Етекбай Ербол Габдулуалиевич
На модерации
Отложенный
Етекбай Ербол Габдулуалиевич Основал акционерное общество «КИНКО» (Казахская Инвестиционная Компания), в которую входили сорок девять предприятий, включая оффшорные компании: URBAN GROUP S.A., Beverage Investment Group S.A., Railtrans AG., Brimanis Finanse S.A., Morandi Invest & Trade Inc., Euro West Holding Limited.,CABHHolding AG., Avandale Research&Development S.A.).
Етекбай Е.Г., брал заведомо невозвратные кредиты в банках Казахстана, Германии, пенсионных фондах, инвестиционных компаниях под предлогом развития компаний, строительство агропромышленных проектов, заводов и т.д. Создал систему фирм в оффшорных зонах, которые заключали фиктивные договора с казахстанскими предприятиями - Етекбай Е.Г., и таким образом выводились денежные активы кредиторов. Одна из оффшорных компании Railtrans AG под видом инвестора (на деньги кредиторов), учреждает в Казахстане в г. Астане ТОО "Railtranzit", которая по сей день занимается реализацией нефтепродуктов и принадлежит Етекбай Е.Г.
В общей сложности было выведено 210 миллионов американских долларов на счета оффшорных компании, а также за счет двойной бухгалтерии в дистрибуционной компании, которую курировали приближенные лица Алимжанова Барахат Ивановна и Кондратьев Валерий Владимирович. Большая часть предприятий Етекбай Е.Г., обанкротилась. Меньшая часть доставалось кредитором с неликвидными, обесцененными активами, которые были перезаложены в нескольких финансовых учреждениях, одновременно. В результате финансовых махинации пострадали: АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Самрук-Казына», фонд «Даму», АО «КазАгро-финанс», группаАО «БТА», АО «Альянс банк», АО «Казкоммерцбанк», АО «КазИнвестБанк», АО «АТФ-Банк», АО «Астана-Финанс», Landesbank AG (Берлин), АО ИФД «Ресми», АО "Роса" доведено до банкротства.
С 2009 года создал филиал Китайской энергетической компании «CMEC».Выступая в качестве советника «продает» новые афферные энергетические проекты Казахстанским компаниям.
На данный момент Агентством РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) от 27.07.2012г., возбуждено уголовное дело. Государственный обвинитель просить 11 лишения свободы(учитывая размах) с конфискацией имущества и оффшорных компаний.
Ущерб: $ 750 млн.
Комментарии