Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

В Москве осуждены мошенники,\"отмывшие\" более 30 млрд рублей

В Москве осуждены мошенники,\"отмывшие\" более 30 млрд рублей

В Москве осуждены три члена организованной преступной группы (два раннее судимых москвича и гражданин Белоруссии), которые путем "отмывания" (легализации) денежных средств, полученных незаконным путем, нанесли государству ущерб на сумму более 30 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД РФ (ДЭБ МВД).

Как пояснил собеседник агентства, осужденные организовали подпольное кредитно-финансовое учреждение, которое помогало различным коммерческим организациям выводить из-под государственного контроля и затем обналичивать значительные денежные средства.

"Москвичи непосредственно контролировали финансовые потоки и подыскивали клиентов, а их белорусский подельник доставлял заказчикам платежные документы о перечислении денежных средств на счета фирм-однодневок и оказывал клиентам услуги по перевозке крупных сумм", - сообщили в ДЭБ.

По данным департамента, фирмы-однодневки регистрировались по утерянным раннее паспортам или за денежное вознаграждение на незнакомых лиц.

В ходе обысков офисных помещений, которые арендовали осужденные, были изъяты печати, финансово-хозяйственная документация и компьютерное оборудование, подтвердившее их преступную деятельность. Им было предъявлено обвинение по ст. 171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство). По результатам расследования данного уголовного дела, участники преступной группы приговорены к разным срокам лишения свободы, предусмотренным данной статьей.

Источник: top.rbc.ru

{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (3)

coldflow

комментирует материал 09.06.2008 #

Неплохо ребятки погуляли. Интересно, кто и зачем их сдал?

user avatar
blin_komom

отвечает coldflow на комментарий 09.06.2008 #

Вы полностью исключаете возможность того, что милиция сама их накрыла?

user avatar
×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com