ОТМЫВАНИЕ преступно приобретенного - вот к какому выводу склоняемся

На модерации Отложенный

 

В ходе обсуждения статьи http://maxpark.com/community/4701/content/5778060
появились интересные идеи, в частности, совет присмотреться

к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 32 г. Москва "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"

Присмотрелись... и что заметили

 

ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В п.1 Постановления указано, что имущественные права,  приобретенные преступным путем или в результате совершения преступления, являются предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174[1] УК РФ. Если посредством мошенничества или подлога ТСЖ, ЖСК или управляющая организация завладела правами - пусть иллюзорными - на управление общим имуществом МКД (во всяком случае при существующем уровне тупости надзорных органов наличие сфальсифицированного протокола общего собрания или "липового" договора управления признается достаточным основанием для осуществления поборов с населения под видом платы за ЖКХ

 

 ПРИДАНИЕ ВИДИМОСТИ ПРАВОМЕРНОСТИ - свидетельство наличия преступной цели в приобретении имущества или прав на него

Подозреваемое в преступлении лицо, как правило, руководитель организации, занимается созданием видимости правомерности решения собрания

- видимость наличия инициаторов (подставных лиц, иногда мертвых, иногда не живущих в этом доме;

- видимость соблюдения требований о наличии счетной комиссии

- видимость наличия секретаря (хотя иногда назначают)

- видимость наличия необходимого кворума

- видимость правомерности включения в повестку дня вопросов, касающихся ...

Между тем Пленум Верховного Суда Российской Федерации  N 32  "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) ..." в п.5 обратил внимание судов на наличие цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, а в п.6 на то, что для целей статей 174 и 174[1] УК РФ к сделкам, подпадающим под признаки указанных преступлений, относятся действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.

 

 НУ И? И дальше что?

А вспомнить, что участник гражданского дела имеет право

 

-       представлять доказательства (ч.1 ст. 35 ГПК РФ)

 

-       участвовать в исследовании доказательств (ч.1 ст. 35 ГПК РФ)

 

-       приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам (ч.1 ст. 35 ГПК РФ) и в частности

 

-       заявлять об обнаружении признаков уголовного преступления (по аналогии с ч.4 ст. 141 УПК РФ и с учетом ч.3 ст. 226 ГПК РФ)