В Новосибирске разоблачен подпольный банкир

На модерации Отложенный

Сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Новосибирска, помогавшего предпринимателям уклоняться от налогов, сообщает \"Интерфакс\" со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ.

По версии следствия, задержанный \"подпольный банкир\" за вознаграждение оказывал услуги юридическим лицам, осуществляя транзит и обналичивание денежных средств через банковские счета компаний, зарегистрированных на подставные лица.

Сообщается, что таким образом он \"вывел в теневую экономику\" более двух миллиардов рублей. В пресс-службе УФСБ отметили, что эта сумма превышает бюджет города Бердска Новосибирской области в 2008 году.



В офисах компаний задержанного был проведен обыск, в ходе которого спецслужбы изъяли около 240 тысяч евро, 1,4 миллиона рублей, более 37 тысяч долларов, банковские карты, около 70 печатей, а также документы фиктивных фирм.

В отношении \"подпольного банкира\" возбуждено уголовно дело по статье \"Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере\".