Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Как в России украсть полмиллиарда рублей за три дня?

Как в России украсть полмиллиарда рублей за три дня?

За десять дней до того, как регулятор отозвал лицензию у банка «Динамичные системы», было украдено 585 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.

СК проводит расследование уголовного дела по делу кражи денег из кредитной организации «Динамичные системы» в особо крупных размерах. В те времена управляющим был Рашид Янгулов, который ранее занимал должность адвоката НК «ЮКОС».

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Дело возбудили после соответствующего заявления ЦБ.

Следователям удалось установить, что с 27-го по 29 апреля 2016 года в городе Москва некоторые установленные персоны, которые имели доступ к автоматизированной системе «Union Business System», украли денежные средства «ДС-Банк» в размере 585 миллионов российских рублей.

Сообщается, что злоумышленники перечислили на разные счета компаний-однодневок крупные суммы денег. В этой афере принимали следующие подставные фирмы:

  • ООО «Трисофт»;
  • ООО «Сири»;
  • ООО «Оптима-СМ»;
  • ООО «Соната»;
  • ООО «Ферион»;
  • ООО «Оптсолюшен»;
  • ООО «Тандем».

Согласно документам, всё было оформлено, как выдача кредитов этим фирмам-однодневкам.

Когда средства были зачислены на счета, неустановленные лица, имея доступ к управлению вышеперечисленных компаний-однодневок, переводили деньги на свыше 20-ти других фирм, счета которых были открыты в других банках.

В соответствии с этим, СК начало расследовать уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (кража денег в особо крупных размерах).

Следствием установлено, мошенническая схема была реализована за 10 дней после отзыва лицензии со стороны ЦБ. Напомним, «ДС-Банк» лишился лицензии на деятельность из-за транзитных операций, которые вызывали сомнения, а также недостоверной отчетности.

Отметим, вокруг проблемного банка, в последние 2-3 года, происходили странные события. Известно, что до конца 2014 года, ООО «ФКГ «АКЭФ» владела пакетом акций банка в размере 71,43%. При этом, конечными собственниками кредитной организации, являлись кипрские фирмы «Имирио Коммершиал Лимитед» и «Порсен Коммершиал Лимитед». 14,29% пакета акций принадлежало президенту и председателю совета директоров Сергею Довгому.

Что касается Рашида Янгулова, он являлся главой юридического отдела банка. Через некоторое время количество собственников банка резко увеличилось и достигло 13 человек. Среди них числился Янгулов (9,2% пакета акций). Он занимал пост председателя совета директоров банка «ДС».

В свою очередь, прежние собственники компании «Имирио Коммершиал Лимитед» подавали в Арбитражные суды заявки, чтобы те признали незаконной схему по смене хозяев кредитного учреждения. Они уверяли, что стали жертвами банального рейдерского захвата.

Средства были похищены как раз в самый разгар этих разбирательств.
Справка

В 2003 году Янгулов работал адвокатом в ООО «ЮКОС-Москва». Когда в компании «ЮКОС-Москва» происходили обыски, адвоката Янгулова выставили из помещения, используя физическую силу. Потом он получил повестку на допрос.

Янгулов всегда активно комментировал для СМИ всё происходящее. Адвокат подал несколько жалоб на незаконные действия СК.

По итогам расследования, в октябре 2003-го, был арестован Михаил Ходорковский, владелец «ЮКОСа».

Источник: tobanks.ru
{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (17)

artemtverd

комментирует материал 16.11.2016 #

Ерунда. Вот 2 миллиарда долларов в виолончель заныкать - вот это да.

no avatar#}
Valdemar_1962

отвечает artemtverd на комментарий 16.11.2016 #

Так быстро, красиво и "искусство", как-никак.. Сложно ещё как-то быстро и относительно законно такие суммы стыбзить..:))

no avatar#}
AndrTv

отвечает Valdemar_1962 на комментарий 16.11.2016 #

Да, фигня, в банке "Еврокоммерц" перед отзывом лицензии после "хакерской атаки" 2 миллиарда рублёв "ушло как дети в школу". )))
Что-то про возбуждение уголовных дел по этому поводу я ничего не слышал.
Корни банка из КБР. Кавказ, однако... )))

user avatar
Несогласный гражданин

отвечает artemtverd на комментарий 16.11.2016 #

Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений

user avatar
artemtverd

отвечает Несогласный гражданин на комментарий 16.11.2016 #

:)
чудесная у ВВП математика

no avatar#}
Несогласный гражданин

отвечает artemtverd на комментарий 16.11.2016 #

П....т, как дышит.
Врёт прямо в лицо всем :(
Россияне смотрящие прямую линию с ввп похожи на мазохистов.
Получают удовольствие, когда плешивый карлик 4 часа издевается и унижает их.

user avatar
васисуалий лоханкин

комментирует материал 16.11.2016 #

Согласно документам, всё было оформлено, как выдача кредитов этим фирмам-однодневкам.
--------------------------------------и ,что смешно...эту схему описывают и используют много много лет, но ее никто не портит и не запрещает...
------------пока великие придурки гордятся величием,болеют за алеппу,считают виртуально набежавшие проценты на их вклады...их деньги тупо разворовываются ...
-а страхованию осталось -2 понедельника,когда совсем кончатся румпли в банках...

no avatar
Витряй Мулерман

комментирует материал 16.11.2016 #

работаю на хлоадокомбинате, регулярно каждые 3 года проходим процедуру банкротсва с полной сменой хозяев, первые набрали кредитов на 580 миллионов и срылись в израиле, вторые на 1.5 миллиарда и укатили в москву, сейчас третьи воду мутят - зарплата скаждым месяцем все меньше и меньше, а само предприятие выставлено на продажу через !!!авито!!! - за 149 миллионов рублей...

no avatar
лиза чайкина

комментирует материал 16.11.2016 #

Воровство приобрело большие масштабы. Режим Путина не вечен, кто на верху это понимают. Другого шанса может и не быть. Следующего президента желательно бы с полным карманом денег встретить.

no avatar
4297797554

комментирует материал 16.11.2016 #

В "Роснано" большие специалисты. сРиссия без воровства все ровно ШО баба без сисек.

no avatar#}
СупостаТТ222

комментирует материал 16.11.2016 #

Как в России украсть полмиллиарда рублей за три дня?

Да очень просто, надо ссего лишь стать дркганом Самого и дело в шляпе.

user avatar
Lefort

комментирует материал 16.11.2016 #

Легко. Сам процесс электронной кражи занимает секунды. А вот подготовка может действительно длиться годами. Но что-то подсказывает мне, что большинство наших банков к эвакуации готовы.

no avatar#}
×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com