Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Финразведка США перечислила «черные кошельки» Кремля

Финразведка США перечислила «черные кошельки» Кремля

В прессу попали документы, как российские олигархи тайно финансируют высших чиновников.

Вокруг российской элиты — новый громкий скандал. Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра» опубликовал итоги изучения секретных документов финансовой разведки США (FinCEN). В списке финансовых операций, привлекших внимание FinCEN, оказались те, в которых, фигурируют россияне, пишет РБК.

Среди них бизнесмены Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента Валентин Юмашев, а также Сергей Ролдугин — виолончелист и друг Владимира Путина.

Часть документов, касающихся РФ, опубликовал портал «Важные истории», сотрудничающий с международной группой расследователей.

Расследование основано на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности, которые глобальные банки подают в FinCEN. Файлы попали в BuzzFeed News, которые поделились ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. Часть из них была собрана Конгрессом США в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы. Отчеты охватывают период с 1999-го по 2017 год.

 

 

 

Вот ключевые эпизоды, связанные с Россией:

— Как утверждают журналисты, изучившие документы, в октябре 2010 связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила $ 830 тыс. долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа указывалось, что это плата за продление договора займа. По данным расследовательского консорциума, Dulston Ventures значится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова.

— Советник президента Валентин Юмашев, утверждают журналисты, получил $ 6 млн. от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Эта компания, по данным расследователей, принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову.

— Братья Ротенберги, как отмечает участвующая в расследовании «Би-би-си», несмотря на санкции проводили международные расчеты через лондонский банк Barclays. Так, к примеру, Аркадий Ротенберг сумел перевести $ 7,5 млн при покупке картины Рене Магритта La Poitrine. На это ранее уже обращали внимание в Сенате США, представитель бизнесмена тогда заявил, что сделка была законной.

— По данным FinCEN, американская холдинговая компания Bank of New York Mellon перевела с 1997 по 2016 годы транзакций на сумму более $ 1,3 млрд «связанных с Олегом Дерипаской». Через Deutsche Bank, утверждают расследователи, в период с 2003 по 2017 год было совершено еще больше транзакций в интересах Дерипаски — на сумму в $ 11 млрд.

— «Важные истории» сообщают, что нашли в отчете FinCEN подозрительные переводы на счет Татьяне Тейф — жены бывшего замглавы «военторга» Леонида Тейфа. Супруги были арестованы в США в 2019 году по обвинению в хищении в России $ 150 млн. Журналисты обнаружили перевод Татьяне Тейф около $ 400 тыс. от гонконгской Ringo Trading Limited связанной, по данным расследователей, с лидером одной из крупнейших площадок по обналичиванию средств, осужденным банкиром Сергеем Магиным.

База данных содержит информацию о 3810 потенциально подозрительных транзакций, в которых участвовали российские банки. В этих транзакциях они получили $ 7,28 млрд, а отправили $ 3,50 млрд.

Из схем, де-факто, следует одно: для высших руководителей России крупнейшие бизнесмены выполняют роль кошельков, причем симбиоз власти и олигархов чрезвычайно устойчив.

Что стоит за расследованием «Кассандры», какими будут последствия скандала?

— У Запада имеется «абсолютное оружие» против российской политической элиты, и против руководства России, — считает депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис. — Связано это с тем, что уровень коррупции в нашей стране зашкаливает. Когда видишь особняки и виллы, которыми владеют высокопоставленные российские чиновники, возникает риторический вопрос: откуда? Понятно, это коррупционные деньги.

Скажем, чтобы организовать на выборах кампанию по вбросу бюллетеней, нужны — в масштабах страны — сотни миллионов рублей. Деятельность по фальсификации выборов осуществляет армия наемных людей, которым платят наличкой. Олигархи как раз переводят деньги на эти цели — власть в лице олигархов имеет «черный кошелек».

Так, деньги друга юности Владимира Путина — тайна за семью печатями. Ранее виолончелист оказался в центре скандала с панамскими офшорами, зарегистрированными через фирму Mossack Fonseca. Утечка документов выявила многомиллиардные сделки, проходившие через компании, формально принадлежащие Ролдугину. При этом артист оказался единственным художественным руководителем в учреждениях культуры, подчиненных напрямую министерству, не отчитавшихся о заработках и собственности.

В нынешних документах финансовой разведки США, которые изучила «Кассандра» — как раз список подобных «черных кошельков».

«СП»: — Аркадий Ротенберг уже заявил РБК через своего представителя, что данные «Кассандры» о подозрительных транзакциях, которые проводили через лондонский банк Barclays братья Ротенберги, не более чем бред. Кому здесь верить?

— Конечно, российская власть и фигуранты расследования будут все отрицать, говорить, что провокацию устроили агенты Госдепа. Но приходится, к сожалению, признать, что связи между олигархами и высшими чиновниками имеют место, причем грязная коррупционная деятельность носит всеобъемлющий характер.

Остановить ее, думаю, не удастся — в коррупции заинтересовано практически все руководство России. Высшие чиновники, очевидно, имеют с этого дополнительные доходы, которые могут потратить на решение личных задач.

«СП»: — Какие будут последствия нынешнего скандала?

— Думаю, результаты расследования «Касандры» будут активно использоваться Западом в политических целях. Неспроста недавно появилась резолюция Европарламента, что фигурантов расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального необходимо включить в «черный список»: провести анализ их деятельности, и при необходимости заморозить их активы в Европе. Не исключаю, что в том же ключе будут использованы материалы финразведки США.

Подчеркну: такую ситуацию создало не ЦРУ, и не FinCEN. Основанием для борьбы против РФ является деятельность высшего российского чиновничества и российских олигархов. Именно они дают реальный повод Западу вводить антироссийские санкции, и наносить ущерб нашей стране.

Запад, замечу, получил не просто оружие против ряда чиновников РФ — он получил инструмент для создания внутриполитической нестабильности в России. Потенциально это может привести к серьезным потрясениям.

По идее, такого рода коррупцию надо выжигать железом.

 

 

Автор: https://svpressa.ru/politic/article/276513/
Источник: svpressa.ru
{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (28)

Попандополо

комментирует материал 21.09.2020 #

отлично... финразветке фэшэа осталось найти эти косельки... хе-хе..

user avatar
cosmopolitan

отвечает Попандополо на комментарий 21.09.2020 #

https://www.youtube.com/watch?v=-w-KVRrfP9I&ab_channel=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%91%D1%83

no avatar#}
malis13

отвечает cosmopolitan на комментарий 21.09.2020 #

К вопросу о Донатах:
Кто финансирует Навального:

Опубликовано: 28 окт. 2016 г.

— Всё, что ты требуешь от фонда дочери Путина, должен сделать и твой фонд! Таких вот комментариев после публикации поста «Как идут дела у фонда Катерины Тихоновой (Путиной)?» https://navalny.com/p/5098/ я прочёл достаточно, чтобы на них стоило отвечать.

В новом ролике рассказываю подробно откуда берёт деньги фонд борьбы с коррупцией, какие у нас есть два главных сокровища, сколько имейлов мы рассылаем каждый месяц и сколько собираем с них денег и другие подробности, которыми обычно не очень любят делиться некоммерческие организации.

https://m.youtube.com/watch?v=ByN4rGHEOKc

Подробнее со всеми ссылками здесь: https://navalny.com/p/5113/

.

=Финразведка США перечислила «черные кошельки» Кремля=

Господа вечерние соловьёвцы и опутиневшие шарийяцы, чего молчим, скромничаем?



.

user avatar
Wadim Lasker

отвечает malis13 на комментарий 21.09.2020 #

опять путинский режим крупно обосрался и опять плохие новости ,!

no avatar#}
васисуалий лоханкин

отвечает Wadim Lasker на комментарий 22.09.2020 #

режим крупно обосрался и опять плохие новости
==============опять не он...а страна..режим скоро жить на запад уедет...
=а патриеты тут опять в нищете друг другу глотки грызть

no avatar
popandopolo Киев

комментирует материал 21.09.2020 #

интересно, а теоретически возможно , шо запад заморозит все активы дружков путлера?....отаке

user avatar
Valdemar_1962

отвечает popandopolo Киев на комментарий 21.09.2020 #

Теоретически возможно что заморозит активы всех россиян.. Причем может заблокировать все карточные счета Visa, а может и Mastercard ..

no avatar#}
hmirbolotni

отвечает popandopolo Киев на комментарий 21.09.2020 #

Для этого они должны довольно внимательно посмотреть, как работают российские банки, в т.ч. Центробанк В РЕАЛЬНОСТИ, а не по отчетам и заявлениям.

Тогда они увидят, что российское государство это фальшивомонетчик в особо крупных масштабах.

no avatar#}
Thorn Troop

комментирует материал 21.09.2020 #

С чего начинается Родина?
у этих б...ей - с тайных счетов!

no avatar
Пуп Ван

комментирует материал 21.09.2020 #

Надо же как то друзей заводить на стороне, путмен не вечен.

no avatar
khan48

комментирует материал 21.09.2020 #

кого вы собираетесь выжигать? Это ж капитализм. Здесь все имеет свою цену. Можно подумать, что у запада раньше не хватало поводов прихватить за задницу любого из окружения, но зачем? На выведенные из РФ триллионы запад прекрасно просуществовал последние 30 лет.

no avatar#}
А у мене довідка

комментирует материал 21.09.2020 #

«Важные истории» - создали очередную помойку для раздачи комбикорма для шароварного стада.

user avatar
Jonny1981

комментирует материал 21.09.2020 #

Таки "Финразведка США" или " проект журналистов «Кассандра»"?!?!
Какой удачный по времени вброс чтоб оправдать санкции раз уж Лёшик не скопытился выпив смертельного боевого яда, который других убивает стоит только прикоснуться к нему или вдохнуть... ))

no avatar#}
roman8600

отвечает Jonny1981 на комментарий 21.09.2020 #

кремлебот)) вали лакать стекломой ты уже пропил рашку парашку)

и без лешика кремлеботов во все дырки имеют без вазеилна))))))) кремлеботик забыл как совок амеры развалили без лешика ))))

no avatar#}
васисуалий лоханкин

комментирует материал 21.09.2020 #

российские олигархи тайно финансируют высших чиновников
==============так они сами хозяева денег этих олигархов

no avatar
Павел Чеботарев

комментирует материал 22.09.2020 #

Опять путиноиды обделались. Надо конфисковать эти деньги и вернуть их в дальнейшем России будущего. Может будет в стране действительно народное правительство, а эта накипь уйдет.

no avatar
васисуалий лоханкин

комментирует материал 22.09.2020 #

самое смешное, что великие лапухи все считают, что ,если шеф пустил гос.фин.потоки через своих дружбанов-то это на чистом альтруизме

no avatar
slavaor2010

комментирует материал 22.09.2020 #

"в октябре 2010 связанная с Ролдугиным компания"

Хм... А что значит, связанная? Каким образом связанная. Может, он там на корпоративе на виолончели играл?

user avatar
×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com