Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

Задержаны черные банкиры , отмывшие 70 млрд рублей

Задержаны  черные банкиры , отмывшие 70 млрд рублей

В Волгоградской области задержаны нелегальные финансисты, обналичившие за 3 года более 7 млрд рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

13 жителей города Волжского занимались незаконным бизнесом по инкассированию и обналичиванию денег на протяжении трех лет. Доход группировки составил более 50 млн рублей.

Услугами группировки пользовались различные коммерческие структуры Волгограда и Волжского, скрывавшие доходы, подлежащие налогообложению. За время преступной деятельности через счета фирм-однодневок ими было проведено более 7 млрд рублей.

В результате проведенных обысков были обнаружены и изъяты печати 30 фирм-однодневок, чековые книжки, клиентская база данных, бухгалтерские документы.

Шестеро наиболее активных членов преступной группы, в том числе 43-летний организатор, житель Волжского, задержаны по ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.

По факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Источник: pravo.ru
{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Развернуть комментарии

Все комментарии (10)

×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com