Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

На бывшего гендиректора \"Эльдорадо\" Александра Шифрина заведено уголовное дело

На бывшего гендиректора \"Эльдорадо\"  Александра Шифрина заведено уголовное дело
На бывшего гендиректора ООО "Эльдорадо" Александра Шифрина заведено уголовное дело по ст. 199 УК. Его могут обвинить в том, что в 2004-2005 годах сеть недоплатила почти 8 млрд руб. налогов (с учетом штрафов и пени общая сумма налоговых претензий, предъявленных "Эльдорадо", около 15 млрд руб.). Главное управление МВД РФ возбудило дело 1 апреля, а вчера оперативники обыскали офис "Эльдорадо" .
Обыски в московском офисе компании "Эльдорадо" на улице Полковая, 3 начались вчера в 11 часов утра и закончились только вечером. Их проводили сотрудники оперативно-розыскного бюро по налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по ЦФО при поддержке примерно десяти бойцов спецназа. По словам одного из сотрудников "Эльдорадо", всех находившихся в офисе людей вывели сначала в коридор, а затем на улицу. "Гендиректор (ООО "Эльдорадо", головная компания сети.— "Ъ") Игорь Немченко сообщил нам о завершении рабочего дня",— рассказывает собеседник "Ъ".

По словам представителей ГУ МВД, проверки проводились в рамках возбужденного 1 апреля уголовного дела по ст. 199 УК ("Уклонение от уплаты налогов или сборов с организации") в отношении бывшего гендиректора ООО "Эльдорадо" Александра Шифрина. Поводом для возбуждения уголовного дела, которое ведет следственная часть при ГУ МВД РФ по ЦФО, стали результаты налоговой проверки, проведенной с конца 2006 года по март 2008 года.

Сотрудники инспекции ФНС N28 выявили, что в 2004-2005 годах компания "Эльдорадо" уклонилась от уплаты налогов почти на 8 млрд руб. (с учетом штрафов, пени и т. д. общая сумма налоговых претензий, предъявленных компании, составляет почти 15 млрд руб.; см. "Ъ" от 5 и 18 марта) . Компания в настоящее время обжалует данные налоговые претензии в управлении ФНС Москвы. "Обыски проходили в рамках основного налогового дела против "Эльдорадо"",— подтвердил владелец "Эльдорадо" Игорь Яковлев.

Как объяснил адвокат коллегии адвокатов "Барщевский и партнеры" Владимир Букарев, в качестве субъекта ответственности по ст. 199 УК может выступать только ответственное физлицо. Если господина Шифрина признают виновным, ему грозит "штраф в размере от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового". Если в ходе следствия будет доказано, что господин Шифрин действовал с согласия основного владельца компании, на Игоря Яковлева также может быть заведено уголовное дело, предположил независимый юрист по налоговым делам Салават Мигранов.

Источник "Ъ" в ГУ МВД РФ по ЦФО сообщил, что во время обысков на Полковой была изъята документация, чтобы "установить фирмы и схемы, с помощью которых "Эльдорадо" уклонялось от уплаты налогов", а в ближайшее время следствие планирует допросить главного фигуранта этого дела — самого господина Шифрина. Александр Шифрин вчера попросил корреспондента "Ъ" перезвонить ему позднее, сославшись на "совещание", а потом выключил мобильный телефон.

ГК "Эльдорадо" основана в 1994 году. Президент и основной акционер — Игорь Яковлев. Развивает сети "Эльдорадо" (более 1 100 магазинов) и ЭТО (6), салоны связи "Эльдорадо" (450). Владеет сетью "Сулпак" в Казахстане (более 40 магазинов). По собственным данным, консолидированный оборот группы в 2007 году — $6 млрд, долговая нагрузка — более $1 млрд. По итогам 2006 года занимает пятое место в рейтинге "Ъ" крупнейших российских ритейлеров.

В ГК "Эльдорадо" Александр Шифрин пришел в 1996 году главным бухгалтером, в 1998 году стал финдиректором ООО "Эльдорадо", а в 2004-2007 годах занимал пост гендиректора ООО. По словам одного из бывших сотрудников "Эльдорадо", после своего ухода Александр Шифрин занялся собственным проектом в сфере кредитования физлиц. По данным "СПАРК-Интерфакс", бизнесмен является гендиректором ООО "Домашний кредит" (с 29 декабря 2007 года переименовано в ООО "Домашние деньги"), специализирующегося на предоставлении займов населению путем обслуживания на дому. Помощник гендиректора этой компании Алла Луничева вчера подтвердила "Ъ", что ее руководитель является бывшим топ-менеджером "Эльдорадо". Обвинения в адрес начальника она не смогла прокомментировать, сославшись на его отсутствие в офисе.
Источник: www.kommersant.ru

{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (0)

×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com