Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

В Москве задержаны банкиры-бандиты

В Москве задержаны банкиры-бандиты

В Москве сотрудники МВД и ФСБ России задержали членов преступной группы, которая незаконно вывела за рубеж более 9 млрд рублей. Об этом Infox.ru рассказал начальник пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД Андрей Пилипчук. 

Организаторами преступной группы был член совета директоров известного коммерческого банка, другой – исполнительный директор. Всего в группу входили, по предварительным данным, шесть человек.

Банк, в котором работали задержанные, сотрудничал с некой консалтинговой фирмой. Фирма имела множество фирм-однодневок, через которые на территории России происходило обналичивание денег. Помимо этого через другие банки и зарубежные фирмы –неризиденты шел основной поток денег за границу. «Только в период с января 2007 года по сентябрь 2008 года был извлечен доход на сумму более 9 млрд рублей», — рассказал Пилипчук.

В офисах банка и консалтинговой фирмы во время обысков изъяты  документы на 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний, печати и штампы таможенных органов, чистые бланки с печатями фирм-однодневок и компьютеры с ключами к управлению счетами организаций через систему  «банк-клиент».

Также были найдены неучтенные наличные средства в размере  более 25 млн рублей, 130 тыс. евро и $10 тыс. Незаконно добытые не вполне законным путем, через банк коммерсанты либо выводили за рубеж и обналичивались, либо такая же схема использовалась на территории России, пояснили в ДЭБе.  В настоящее время операция продолжается.

Источник: www.infox.ru
{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (0)

×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com