Первоначально следователи проверяли версию о преднамеренности банкротства Содбизнесбанка, следы которого вели к другим финансово-кредитным учреждениям, среди которых - один из крупнейших российских банков. По просочившейся в СМИ информации, в ходе судебных слушаний в Тверском районном суде столицы представитель прокуратуры заявил, что банк, связанный с фирмой "Терм", не только "занимался незаконной деятельностью при перекачке денежных средств" из Содбизнесбанка, но и "участвовал в сговоре с целью скрыть от ЦБ РФ незаконные проводки по счетам банкрота". В постановлении об обыске говорилось, что махинации осуществлялись банкирами непосредственно через подконтрольную компанию "Финанс Бридж Банк Порт".
По данным следствия, напомним, при ликвидации Содбизнесбанка были, в частности, нарушены положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В сентябре в ряде финансово-кредитных учреждений были произведены выемки документов. Следователи побывали тогда в офисах Лефко-банка, Альфа-Банка и Банка проектного финансирования. Также были произведены выемки документов в ряде компаний, имеющих отношение к банковским структурам.
Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.
Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.
Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.
Комментировать